Plahotniuc, Vladímir Georgievich

Vladímir Georgievich Plahotniuc
moho. Vladímir Plahotniuc
Miembro del Parlamento de la República de Moldavia, X convocatoria
9 de marzo  — 30 de julio de 2019
Predecesor puesto establecido
Sucesor Gennady Verdesh
Miembro del Parlamento de la República de Moldavia de la IX convocatoria
9 de diciembre de 2014  — 31 de julio de 2015
Predecesor puesto establecido
Sucesor Cornelio Dudnik
Primer Vicepresidente del Parlamento de la República de Moldavia
30 de diciembre de 2010  - 15 de febrero de 2013
Predecesor serafim urechyan
Sucesor puesto abolido
Miembro del Parlamento de la República de Moldavia de la VIII convocatoria
24 de diciembre de 2010  - 31 de octubre de 2013
Predecesor puesto establecido
Sucesor Estrato de iones
Nacimiento 1 de enero de 1966 (56 años) p. Pitushka , distrito de Calarasi , RSS de Moldavia , URSS( 1966-01-01 )
Esposa Oksana Plahotniuc (Kildescu)
Niños hijos: Timoteo e Inocencio
el envío Partido Democrático de Moldavia (desde 2010)
Educación Universidad Técnica de Moldavia
Universidad Estatal de Moldavia
Profesión tecnólogo, abogado
Actividad político, empresario
Actitud hacia la religión Ortodoxia
Premios
Orden de la República - despojada del premio en 2021 Caballero de la Orden de la Gloria del Trabajo - 2007
(privado de la Orden de la República en 2021)
Sitio web www.plahotniuc.md
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Vladimir (Vlad) Georgievich Plahotniuc ( Mold. Vladimir Plahotniuc ; nacido el 1 de enero de 1966 , pueblo de Pitushka , región de Calarasi , RSS de Moldavia , URSS ) - Estadista y político moldavo, empresario y oligarca [ 1] [2] [3] [ 4 ] [5] . Expresidente del Partido Democrático de Moldavia (PDM) . Ex miembro del Parlamento moldavo de dos convocatorias (diciembre de 2010 - octubre de 2013, diciembre de 2014 - julio de 2015) y primer vicepresidente del Parlamento (2010-2013).

Plahotniuc es una de las personas más ricas de Moldavia [6] [7] o incluso la más rica del país [8] [9] [10] . Se creía que en la década de 2010 era la persona más poderosa del país [11] y supuestamente controlaba el gobierno, la mayoría parlamentaria y las autoridades de Moldavia en su conjunto [12] [13] . El dominio de Plahotniuc en la arena política moldava terminó en junio de 2019, cuando, como resultado de la crisis política , el gobierno de Pavel Filip se vio obligado a dimitir [14] .

Plahotniuc ha sido acusado reiteradamente no solo de manipular a las fuerzas políticas del país, sino también de participar en actividades delictivas. En Rusia, es acusado en tres casos penales, en Moldavia, uno .

También conocido como Vlad Ulinich (apellido materno) [3] [15] [16] .

Desde el 26 de octubre de 2022, por interferir en los asuntos internos de Moldavia bajo las sanciones de los Estados Unidos de América [17] .

Educación

En 1983 se graduó de la escuela secundaria en el pueblo de Grozesti , región de Nisporeni [18] . En 1991 recibió su primera educación superior en la Universidad Técnica de Moldavia , en la Facultad de Tecnología de la Industria Alimentaria, con especialización en ingeniería [18] .

En 2002, bajo el programa de la misma universidad, recibió un título educativo de Maestría en Administración de Empresas [19] .

En 2006, recibió una segunda educación superior en la Universidad Estatal de Moldavia , en la Facultad de Derecho, con una licenciatura en derecho [18] .

Carrera profesional

En 1991-1993, trabajó en el Centro Menor para la Prevención y Rehabilitación de Víctimas de Violencia Menores de edad, establecido bajo el Ayuntamiento de Chisinau [18] . Trabajó como economista en una empresa de capital extranjero Euro Est Hundel Ltd Moldova , y posteriormente en la empresa Voyage Ltd Moldova .

En 1995, fundó el grupo financiero moldavo-estadounidense Angels , que dirigió hasta 2001 [19] .

Desde 2001, fue nombrado director comercial de una de las mayores empresas de importación y venta de productos derivados del petróleo JSC Petrom Moldova . Más tarde se convirtió en el director general de esta empresa y se desempeñó en este puesto hasta 2010 [19] .

En 2005, fue elegido para el cargo de vicepresidente del directorio de la empresa del primer banco comercial por acciones Victoriabank , uno de los bancos más grandes de Moldavia. . En 2006, fue elegido presidente del consejo de la sociedad y desempeñó sus funciones hasta enero de 2011 [18] [20] .

Actividades políticas

En la noche del 19 de noviembre de 2010, en una reunión del departamento político del Partido Democrático de Moldavia (PDM) , se decidió incluir a Vladimir Plahotniuc en la lista del partido bajo el segundo número [21] . A partir de ese momento, se convierte en candidato al cargo de diputado del Parlamento de la República de Moldavia , se releva de la autoridad para gestionar estructuras comerciales y se dedica a la actividad política [22] .

El 30 de diciembre de 2010, en reunión del Consejo Político Nacional del PDM, se decidió elegir a Vladimir Plahotniuc para el cargo de vicepresidente del partido [23] . El mismo día, fue elegido primer vicepresidente del Parlamento de la República de Moldavia [18] . Más tarde fue elegido miembro de la comisión parlamentaria de economía, presupuesto y finanzas.

El 19 de mayo de 2011, fue designado Vicepresidente del Consejo Nacional para la Reforma de la Aplicación de la Ley, establecido por decreto de la Presidenta interina Marian Lupu [24] .

Como Primer Vicepresidente del Parlamento de la República de Moldavia, Vladimir Plahotniuc representó los intereses de la República de Moldavia durante viajes al extranjero con visitas oficiales, así como en reuniones oficiales con líderes políticos extranjeros. .

El 2 de marzo de 2011, Vladimir Plahotniuc realizó una visita oficial a Estrasburgo , acompañado por el presidente interino de Moldavia, Marian Lupu [25] .

Del 13 al 15 de junio de 2011 participó en la novena conferencia de presidentes de los parlamentos de los países miembros del Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa [26] .

El 28 de junio de 2011, como parte de una delegación diplomática oficial, Plahotniuc visitó Alemania . Como parte del programa, Plahotniuc se reunió con su homólogo alemán Wolfgang Thierse, vicepresidente del Bundestag ; Gernot Erler, vicepresidente de la facción parlamentaria del Partido Socialdemócrata de Alemania en el Bundestag; Rainer Lindner, Director Ejecutivo del Comité para Europa del Este y la Economía Alemana; Manfred Grund, miembro de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania y presidente del Foro germano-moldavo Rainer Steenblock, vicepresidente del Foro germano-moldavo y con Nikolaus Graf Lambsdorf, ex embajador de Alemania en la República de Moldavia [27] .

El 26 de julio del mismo año, Vlad Plahotniuc visitó la Cámara de Representantes de la República de Chipre [28] .

Los días 19 y 20 de septiembre de 2011, Plahotniuc realizó una visita oficial a la Cámara de Diputados de la República Checa [29] .

El 6 de mayo de 2011, Plahotniuc se reunió con el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE , Petros Efthymiou [30] . El 27 de mayo de 2011 se reunió con Josep Casadeval, Presidente de la Sección Tercera del TEDH [31] .

Vladimir Plahotniuc es miembro de la Asamblea Interparlamentaria de los Estados miembros de la CEI , la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa , el Grupo Parlamentario de Amistad con Suiza , el Grupo Parlamentario de Amistad con Grecia y el Grupo de Amistad con la República de Hungría [18 ] .

A fines de octubre de 2013, renunció a su mandato parlamentario, diciendo que se dedicaría intensamente al trabajo del partido [32] .

En las elecciones parlamentarias de noviembre de 2014, fue nuevamente elegido para el cargo de miembro del Parlamento de la República de Moldavia . Entregó su mandato el 30 de julio de 2015, inmediatamente después de que Sagitario fuera elegido Primer Ministro [33] .

El 15 de octubre de 2015, el día en que Vlad Filat fue privado de la inmunidad parlamentaria y su arresto, Vlad Plahotniuc anunció que renunciaba al cargo de vicepresidente primero del PDM, y también anunció su retiro del partido, en espera de la investigación. de la Banca de Economii (Sberbank), como dijo: "no ser un indicio de que afectará la investigación y no desacreditar la imagen del PDM" [34] [35] .

El 21 de diciembre de 2015, Plahotniuc anunció su regreso a la política y al Partido Demócrata. Afirmó que "estará directamente involucrado en la formación de una mayoría parlamentaria que asegure un gobierno estable y, espero, logre reunir los votos necesarios para elegir al presidente del país en marzo del próximo año" [36] . Pocas horas después, en la mañana del 21 de diciembre, un grupo de 14 diputados comunistas anunciaron que dejaban la facción del Partido Comunista y que crearían su propia plataforma parlamentaria: la Plataforma Socialdemócrata por Moldavia [37] . El PDM y el grupo excomunista comenzaron a discutir el tema de formar una mayoría parlamentaria, y Vlad Plahotniuc dijo que apoyaba la idea de crear una plataforma socialdemócrata en el parlamento [38] . Un grupo de 14 diputados se incorporó al PDM en marzo de 2017 [39] .

En enero de 2016, fue nominado para el cargo de Primer Ministro de Moldavia con el apoyo del Partido Democrático de Moldavia, la candidatura fue rechazada por el presidente Nicolae Timofti por sospechas de no cumplir con los criterios de integridad necesarios [40] . Más tarde en el mismo año, Plahotniuc se convirtió en el coordinador ejecutivo del Consejo de Coaliciones de Gobierno [41] . En este cargo, declara su apoyo a los procesos de modernización de la República de Moldavia y su proximidad a la Unión Europea, incluso en artículos publicados en la prensa occidental [42] [43] .

En el VIII Congreso del Partido Democrático de Moldavia el 24 de diciembre de 2016, Plahotniuc fue elegido presidente del partido para los próximos siete años [44] [45] .

Plahotniuc fue elegido Vicepresidente de la Internacional Socialista en el XXV Congreso de la Organización, que se llevó a cabo del 2 al 4 de marzo de 2017 en Cartagena , Colombia [46] . Durante las reuniones, discutieron tanto los desarrollos políticos en Moldavia como en los estados de los interlocutores, así como temas relacionados con los esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad a nivel local, regional y global [47] .

El 6 de marzo de 2017, durante una conferencia de prensa, Vlad Plahotniuc lanzó un proyecto para reformar el sistema electoral en Moldavia, afirmando que el partido que lidera propone y afirma que el sistema electoral debería ser de un solo escaño y ofrecer "una oportunidad real para los ciudadanos". para decidir a quiénes eligen para el parlamento”, pero también para destituir anticipadamente al diputado si éste defrauda o comete actos de corrupción [48] [49] [50] . Como resultado de esta iniciativa, el Partido Democrático de Moldavia lanzó una campaña de información y propaganda sobre la reforma propuesta por Plahotniuc [51] [52] [53] [54] . El proyecto fue criticado en casa, donde 18 ONG boicotearon las discusiones sobre la propuesta [55] y en el exterior, donde Monica Macovei describió el sistema propuesto como “peligroso” para la frágil democracia en la República de Moldavia, ya que “los oligarcas pueden comprar votos” [ 56] . Tras la campaña de publicidad del PDM, el 32% de los encuestados en una encuesta realizada en el país por el IMAS, por encargo de Promo-LEX, votó por esta reforma, mientras que el 23% quería mantener el sistema existente y el 21% se inclinaba por un sistema mixto , a propuesta del presidente Dodon [57] .

El 10 de mayo de 2017, Plahotniuc anunció que el partido que lidera brindará todo el apoyo político necesario para que el gobierno comience a reformar la administración central [58] . Por lo tanto, se propuso que de los 16 ministerios existentes, solo quedarían 9, y muchas instituciones se fusionarían en una [59] .

En noviembre de 2017, por iniciativa de Vladimir Plahotniuc, se lanzó el programa Primera Casa [60] [61] [62] [63] [64] , que posteriormente continuó en Primera Casa 2 [65] y Primera Casa 3 [66] . El programa comenzó a ser implementado por el gobierno encabezado por el primer ministro Philip. Vlad Plahotniuc afirmó que en 2018 el gobierno garantizará la reparación y construcción de 1200 km de caminos en áreas rurales, independientemente del color político de los asentamientos [67] .

El 16 de junio de 2019, el Partido Demócrata acordó transferir pacíficamente el poder a la nueva coalición, el gobierno de Pavel Filip renunció. Después de eso, varios políticos moldavos prominentes, incluido Plahotniuc, abandonaron el país [68] . El 24 de junio, Plahotniuc anunció su dimisión como presidente del PDM [69] .

Emprendimiento

Vladimir Plahotniuc es un empresario que ha dirigido empresas de varios sectores, incluyendo la importación y venta de productos derivados del petróleo , banca financiera, hostelería, medios de comunicación e inmobiliario.

En 2008, Plahotniuc ya fue apodado "Moldovan Abramovich " [70] .

En agosto de 2010, la publicación de negocios ucraniana Delo publicó una lista de las personas más ricas, en la que la fortuna de Plahotniuc se estimaba en 300 millones de dólares estadounidenses , obtenidos durante sus actividades en Victoriabank y Petrom Moldova [20] [20] .

Según datos extraoficiales, así como según información difundida en los medios locales, se alega que Plahotniuc es el propietario del hotel más lujoso de Moldavia "Nobil" [20] , la compañía de seguros "Asito" y el club de entretenimiento nocturno. "Conducir" [20] . Según el periodismo de investigación , Plahotniuc también es propietario del hotel Codru en Chisinau [ 71] y de la agencia de seguridad Argus-S [71] .

Según la declaración presentada por General Media Group, del que forman parte Publika TV , Prime , Canal 2 y Canal 3 [72] [73] [74] [75] [76] , así como los canales de radio Publika FM , Maestro FM y MUZ FM (antes Prime FM), el único accionista de la empresa es Vladimir Plahotniuc [71] [72] [77] [78] .

Según una investigación de 2018 realizada por la asociación de periodistas de investigación RISE Moldavia , Plahotniuc posee cuatro villas en Europa Occidental con un valor total de más de 30 millones de euros [79] .

Asociación de Empresarios de Moldavia

MBPA es una asociación no gubernamental fundada por Plahotniuc en 2010 [80] [81] [82] .

Antes de unirse al partido político en el Partido Democrático de Moldavia, el 26 de julio, Vladimir Plahotniuc fundó la Asociación de Empresarios Moldavos (MBPA) [83] , y dos meses después comenzó su trabajo en la cumbre económica internacional [84] [85] .

Por iniciativa de Plahotniuc, la MBPA comenzó a cooperar con la Academia de Ciencias de Moldavia en un contexto en el que la ciencia necesita el apoyo del entorno empresarial. [86] [87] El 25 de octubre de 2010, en un evento solemne, MBPA entregó certificados de honor a los 100 mejores altos directivos de Moldavia [88] .

Fundación benéfica de Vlad Plahotniuc "Edelweiss"

Vladimir Plahotniuc es conocido como el fundador de la Fundación Edelweis de Vlad Plahotniuc . La Fundación, fundada en 2010, contribuye al desarrollo de la sociedad a través de la promoción de proyectos sociales, culturales y educativos [89] .

Críticas y acusaciones

Plahotniuc ha estado bajo la supervisión de Interpol desde 2007, y como escribió la revista Forbes , Interpol sospechaba que tenía vínculos con uno de los grupos criminales más grandes de Rusia: Solntsevskaya . Plahotniuc negó las acusaciones [90] .

En la primavera de 2008, Plahotniuc, apodado el "moldovo Abramovich", tras la dimisión del gobierno de Vasily Tarlev , estuvo cerca de convertirse en el nuevo primer ministro del país [70] .

Posteriormente, para 2011, se supo que Plahotniuc era uno de los principales patrocinadores del Partido Demócrata. También apareció información en la prensa de que supuestamente persuadió a Marian Lupu para que dejara el PCRM y se uniera al Partido Demócrata [91] .

Los medios de comunicación de Chisinau especularon sobre las controvertidas declaraciones del empresario Sergiu Mocanu , exasesor en "temas especiales" del expresidente de la República de Moldova Vladimir Voronin , [92] [93] [94] [95] sobre la identidad de Vladimir Plahotniuc, en el que el primero lo nombró "eminencia gris" de la familia Voronin [96] . Esta etiqueta recayó en Plahotniuc debido a sus relaciones comerciales con representantes de la familia del expresidente [96] . Los medios también afirman que Plahotniuc financió tanto al Partido Comunista (hasta 2009) como al Partido Demócrata (desde 2010) [96] .

A principios de 2011, cuando Plahotniuc fue elegido para el parlamento, la revista publicista "Adevărul" publicó la noticia, según la cual Plahotniuc tiene un pasaporte rumano a nombre de Vlad Ulinic [97] . El político no refutó estos datos y afirmó que utilizaba el apellido materno por temor a la discriminación de sus hijos por motivos de nacionalidad durante sus estudios en Rumanía [98] . Posteriormente, informó sobre el cambio de su apellido en los documentos rumanos al apellido "Plahatniuc" [16] .

A principios de 2013, el primer ministro moldavo, Vladimir Filat , afirmó que Plahotniuc obtuvo el cargo de primer vicepresidente del parlamento, con empresas extraterritoriales , dinero robado y delitos a sus espaldas [99] .

Plahotniuc también fue llamado titiritero ( Rom. Păpușarul ) [100] [101] y fue acusado de influir y manipular a todas las fuerzas políticas moldavas [102] [103] . En junio de 2015, el ex primer ministro de Moldavia, Ion Sturza , dijo en televisión: “ […] Moldavia es un estado capturado, y Plahotniuc lo controla […] ” [104] .

Durante las protestas masivas de 2015-16 en Moldavia, el Global Business Center, la oficina de las empresas de Plahotniuc, fue atacado por manifestantes [105] [106] [107] [108] [109] . Cuando, en enero de 2016, el presidente Nicolae Timofti rechazó la candidatura de Plahotniuc para el cargo de primer ministro [110] , se realizaron dos mítines en Chisinau: uno en apoyo de Plahotniuc y otro en su contra. Al día siguiente, la manifestación contra Plahotniuc continuó con una manifestación de muchos miles en el centro de Chisinau [111] [112] [113] .

El 7 de abril de 2017, el Ministro del Interior de Ucrania , Arsen Avakov , anunció la prevención del asesinato por contrato de Vladimir Plahotniuc como resultado de una operación internacional conjunta de agentes del orden de Ucrania y Moldavia. Según la Oficina del Fiscal General de Ucrania , representantes del FSB de Rusia acompañaron el crimen , y el propósito del asesinato fue "desacreditar el sistema de aplicación de la ley de Ucrania y empeorar las relaciones interestatales entre Ucrania y Moldavia" [114] .

El 13 de enero de 2020, el secretario de Estado de EE . UU., Mike Pompeo , acusó a Plahotniuc de actividades corruptas y anunció la imposición de sanciones por parte de Washington contra Plahotniuc y los miembros de su familia (esposa Oksana Kildescu e hijos Timofei e Innokentiy), todos ellos privados del derecho. para obtener visas de entrada estadounidenses [115] .

Plahotniuc continúa viviendo en los Estados Unidos, según informes de prensa, el oligarca moldavo vive en Miami en la villa del oligarca Vazha Jasha [116] . Esta información fue parcialmente confirmada por la Embajada de los EE. UU. en Chisinau, cuyo servicio de prensa informó que Plahotniuc se encuentra efectivamente en suelo estadounidense, pasando por un proceso administrativo de deportación (a Moldavia), que “incluyendo las posibilidades admisibles de apelación, a menudo puede llevar mucho tiempo”. tiempo” [117] .

En noviembre de 2021, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, declaró que Plahotniuc no fue llevado a juicio debido a las fuerzas del orden [118] . Según ella, se sacarán conclusiones y se condenará a todos los implicados.

Enjuiciamiento penal en Rusia

Acusación de preparar un intento de asesinato

El 30 de noviembre de 2017, el Tribunal de Basmanny de Moscú arrestó a Plahotniuc en rebeldía y lo puso en la lista internacional de personas buscadas ; contra esta decisión se presentó una denuncia ante el Tribunal Municipal de Moscú . En Rusia, Plahotniuc fue acusado en virtud de la Parte 1 del art. 30, párrs. "g", "h", "l" parte 2 del art. 105 del Código Penal de la Federación Rusa (preparación para un asesinato cometido por un grupo de personas por motivos egoístas basados ​​en el odio político e ideológico) [119] [120] . Según información extraoficial, las pruebas contra Plahotniuc fueron proporcionadas por el asesino moldavo Vitaly Proca, quien cumple una condena de 20 años en Rumania: dijo a la investigación que en 2012, por orden de Plahotniuc, intentó asesinar al banquero ruso German Gorbuntsov. (este último sobrevivió). El propio Gorbuntsov era buscado por las autoridades moldavas por fraude y preparación de un intento de asesinato del empresario Renato Usatii , pero el Reino Unido se negó a extraditarlo a la Fiscalía General de Moldavia [121] .

El Partido Democrático de Moldavia respondió a las acusaciones presentadas contra el líder del partido, Vladimir Plahotniuc, por las fuerzas del orden rusas, afirmando que se oponen a “las provocaciones, la persecución política y el chantaje de la Federación Rusa contra los representantes del partido, el gobierno moldavo. y parlamento” [122] .

Acusación de participación en el "esquema moldavo" para retirar fondos en el extranjero

El 22 de febrero de 2019, el Ministerio del Interior de Rusia anunció la investigación de un caso penal iniciado en virtud del art. 210 y 193.1 del Código Penal de la Federación Rusa (organización de una comunidad criminal , retiro ilegal de fondos en el extranjero), del cual Plahotniuc es acusado.

Como parte de esta investigación, el 8 de febrero, Alexander Korkin, accionista de Victoriabank, el primer banco comercial de Moldavia, fue detenido y luego arrestado por el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú, cuyo propietario es considerado Plahotniuc. Según las fuerzas del orden rusas, fue Plahotniuc, junto con Veaceslav Platon (quien fue condenado por un tribunal moldavo en 2017 y quien afirma que su condena es la venganza de Plahotniuc, con quien entró en conflicto) organizó una comunidad criminal internacional. , cuyos miembros en 2013-2014, con motivos inverosímiles y documentos falsificados, transfirieron de las cuentas de empresas controladas por ellos en el banco ruso "Zapadny" y la moneda del Russian Land Bank a las cuentas de no residentes (BC Moldindconbank SA y otros) con el pretexto de vender divisas. Los fondos recibidos en rublos se debitaron de cuentas corresponsales de bancos rusos en BC Moldindconbank SA en decisiones falsas de tribunales moldavos a favor de personas físicas y jurídicas extranjeras. Según el Ministerio del Interior de Rusia, de esta manera se retiraron del país más de 37 mil millones de rublos. Entre los acusados ​​en el caso se encuentra el copropietario del Russian Land Bank, Transportny y Zapadny Alexander Grigoriev (en agosto de 2019, fue condenado en Rusia a nueve años en una colonia en otro caso). El mensaje del Ministerio del Interior de Rusia sobre la divulgación de este crimen apareció dos días antes de las elecciones parlamentarias en Moldavia , en las que, como se señaló en la prensa, Moscú apoyó al Partido de los Socialistas y al Partido Democrático proeuropeo de Plahotniuc ( PDM) debería ser el principal competidor [123] .

En el PDM, la información sobre el procesamiento penal de Plahotniuc fue calificada oficialmente como un intento de interferir en las elecciones [124] . El presidente del Parlamento, vicepresidente del PDM, Andrian Candu , evaluó de manera similar esta información , calificándola de especulación [125] .

Posteriormente, Plahotniuc fue arrestado en rebeldía en este caso por el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú [126] .

Acusado de dirigir un cartel de la droga

El 26 de junio de 2019, el Ministerio del Interior de Rusia anunció que la investigación había acusado a Plahotniuc y a su confidente Konstantin Tsutsu en ausencia de un delito en virtud de las partes 1 y 2 del artículo 210 del Código Penal de la Federación Rusa, respectivamente (creación de una comunidad delictiva y participación en ella), así como 28 episodios de contrabando y venta ilegal de estupefacientes a una escala especialmente grande. Según la agencia, el cartel de la droga fue organizado en junio-agosto de 2012 por Oleg Pruteanu (conocido en el mundo criminal como Borman) y varios nativos de Moldavia y España para suministrar hachís desde el norte de África a través de la UE a los países de la CEI. incluida Rusia. En el marco de la operación especial "Rotura de los Pirineos", llevada a cabo conjuntamente con los servicios especiales moldavos, bielorrusos y españoles, más de 60 miembros del sindicato fueron procesados ​​y más de 1 tonelada de hachís fue retirada de circulación. Plahotniuc, según el Ministerio del Interior de Rusia, llegó a un acuerdo con los líderes del crimen organizado en Moldavia y en 2012 se convirtió en uno de los líderes y patrocinadores de esta estructura, y Konstantin Tsutsu, atleta profesional y exdiputado de el PDM, actuó como intermediario en su comunicación con Pruteanu [ 127] .

Se informa que los investigadores han recopilado evidencia de un encuentro cara a cara entre Plahotniuc y Pruteanu y Alexander Stegerescu (Sasha Sportsman) y el ciudadano español Manuel Silvio de la Paz (Lolo), quien conoció a este último en la década de 2000 en una prisión portuguesa. . En la reunión se discutió el esquema de suministro de medicamentos. La investigación también cree que los representantes de la comunidad criminal liderada por Plahotniuc también estaban involucrados en “tráfico de personas, proxenetismo, asesinatos a sueldo, incautaciones de bancos y empresas por parte de asaltantes, malversación del sistema financiero y bancario” de Moldavia. Las detenciones de los acusados ​​clave en el caso tuvieron lugar en España, Moldavia y Rusia en marzo de 2017, el propio Pruteanu fue detenido en Chisinau en el otoño de 2017 [128] .

Los extensos vínculos entre Constantin Tutu y Borman se mencionaron en 2015 en los materiales del proyecto de investigación RISE Moldavia, con referencia a los datos de la fiscalía rumana [129] .

Aunque en septiembre de 2019 el Tribunal de Distrito de Tverskoy rechazó la investigación para arrestar a Plahotniuc en ausencia en este caso, el Tribunal de la Ciudad de Moscú devolvió la petición para una nueva consideración, y el 14 de noviembre de 2019, Plahotniuc fue arrestado en ausencia por cargos de contrabando de drogas como parte de un grupo organizado (parte 4 del artículo 229.1 del Código Penal RF) [126] [130] .

Iniciativas para investigar las actividades de Plahotniuc en Moldavia

En abril de 2017, la Dirección de Investigación de Crimen Organizado y Terrorismo de Rumania ( DIICOT ) abrió un caso sobre la creación de un grupo criminal, chantaje, fraude y lavado de dinero en la denuncia del mencionado Veaceslav Platon. Afirmó que Plahotniuc lo engañó y lo privó de acciones en los bancos y compañías de seguros Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări y Alfa Engineering, organizando la incautación de su negocio a través de las autoridades moldavas - el Banco Central de Chisinau y el fiscal oficina. En febrero de 2018, DIICOT solicitó al Tribunal de Bucarest que aprobara la solicitud para transferir el caso penal a la República de Moldavia debido a que los presuntos delitos no se cometieron en el territorio de Rumania. En marzo, el tribunal accedió a esta solicitud, después de lo cual los fiscales moldavos recibieron los materiales del caso [131] .

En octubre de 2018, la líder del partido Acción y Solidaridad, Maia Sandu , apeló a la Fiscalía General del país exigiendo que Plahotniuc sea procesado por lavado de dinero y declaraciones falsas sobre bienes en el exterior. La base para tales demandas de Sandu fue la investigación de la asociación de periodistas de investigación RISE Moldavia de que Plahotniuc posee cuatro villas en Europa occidental con un valor total de más de 30 millones de euros. En diciembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció la negativa a iniciar una causa penal [79] .

En junio de 2019, tras la crisis política que acabó con la huida de Plahotniuc del país, el nuevo ministro del Interior, Andrei Năstase , anunció que, de conformidad con el decreto parlamentario sobre el "estado capturado" y la decisión del Consejo Supremo de Seguridad para investigar el lavado de dinero a través de bancos moldavos, buscaría apoyo institucional en la investigación de las autoridades investigadoras internacionales, incluido el FBI. Al mismo tiempo, señaló que estaba seguro de que Plahotniuc era el principal beneficiario de los esquemas criminales [132] .

El 8 de octubre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción citó a Plahotniuc para ser interrogado como sospechoso en una causa penal por lavado de activos [133] ; como no compareció, el juzgado emitió una orden de arresto en su contra [134] . El 29 de octubre, el Centro Nacional Anticorrupción lo colocó en la lista de buscados internacionales e interestatales [135] . El 30 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción incautó las cuentas de Victoriabank de Plahotniuc, el capital social de su empresa BB-Dializă SRL, el capital autorizado de SRL Bass-Systems y GMG Production SRL [136] .

Según los materiales del caso, en 2013-2015 Plahotniuc creó un esquema para el lavado de activos delictivos: a través de varias firmas intermediarias, pasó 18 millones de dólares y 3,5 millones de euros. Además, como parte de una investigación paralela, se estableció que, a través de una de las empresas offshore de Plahotniuc, Tukumaan Ltd transfirió un total de más de 7,3 millones de dólares y casi 2 millones de euros a otras empresas controladas por él involucradas en este esquema. Uno de los motivos para iniciar una causa penal fue el llamamiento de las autoridades suizas para el intercambio de información [137] . En octubre de 2019, el director de una de las empresas intermediarias moldavas involucradas en el esquema, Victor Gammer, fue detenido en el caso [138] .

El 18 de marzo de 2020, el fiscal general Alexander Stoianoglo anunció que Plahotniuc fue acusado de creación de una organización criminal, fraude y lavado de dinero. Según el fiscal, él fue el principal beneficiario del “robo del siglo ”, que resultó en la desaparición de 1.000 millones de dólares de tres bancos. Stoianoglo también afirmó que se enviaría una solicitud de extradición de Plahotniuc a los Estados Unidos [139] . El fiscal general calificó el caso de Vyacheslav Platon como completamente falsificado y anunció que su sentencia sería revisada [140] .

A finales de septiembre, el líder de Nuestro Partido, Renato Usatii, anunció que Plahotniuc había salido de Estados Unidos y estaba en Turquía, donde participaba activamente en la política, reuniéndose con políticos moldavos [141] . Esta declaración fue percibida de manera extremadamente negativa por el Ministerio del Interior de la república, que circuló un mensaje en los medios de comunicación, enfatizando que “las declaraciones de los políticos y las informaciones aparecidas en los medios sobre el paradero de Plahotniuc ponían en peligro la actuación de la ley. fuerzas del orden de nuestro país, lo que complica su búsqueda” [142] . La Fiscalía General de Moldavia solicitó oficialmente a las autoridades turcas que confirmaran la estancia de Plahotniuc en la república, a lo que recibió una respuesta positiva de Ankara [143] . La Embajada de los Estados Unidos en Chisinau comentó la situación con Plahotniuc a los medios locales, confirmando que el oligarca había abandonado el territorio de los Estados Unidos y ya no tenía derecho a ingresar a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la misión diplomática no especificó por qué se le permitió a Plahotniuc salir libremente del territorio de los Estados Unidos [144] .

Para 2022: escondido en el norte de Chipre .

Familia

Esposa - Oksana (de soltera Kildescu). Hijos: Timoteo e Inocencio. [145] El padre de su esposa, Emil Kildescu, es pintor y escultor. [146]

Los ahijados de Vladimir Plahotniuc incluyen al político y empresario Andrian Candu y al empresario Dorin Damir .

Premios

El 29 de agosto de 2007, Vlad Plahotniuc recibió la Orden de la Gloria del Trabajo por parte del presidente de la República de Moldavia , Vladimir Voronin , "por su contribución a la reconstrucción del complejo del monasterio de Curchi y la dignidad de preservar y promover el patrimonio histórico y cultural". patrimonio" [147] , y el 24 de julio de 2014, el presidente Nicolae Timofti otorgó la Orden de la República "por la decisiva contribución al logro del principal objetivo de la política exterior de la República de Moldavia: la unificación política y la integración económica con la Unión Europea [ 148] [149] . El 18 de febrero de 2021 fue privado de la Orden de la República por decreto de la presidenta Maia Sandu [150] .

Notas

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