Crimen organizado

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El crimen organizado  es una forma de delincuencia , que se caracteriza por la actividad delictiva sostenible llevada a cabo por organizaciones criminales (grupos organizados, bandas, comunidades criminales y otras formaciones ilegales similares) que tienen una estructura jerárquica, base material y financiera y conexiones con estructuras estatales basadas sobre mecanismos de corrupción . [1] .

Aproximaciones a la definición

El crimen organizado es un fenómeno extremadamente complejo, razón por la cual existen muchos enfoques diferentes para fijar sus principales elementos de contenido en definiciones normativas y doctrinales [2] . Tal cantidad de definiciones se debe a que ninguna redacción es capaz de cubrir toda la variedad de tipos de crimen organizado, dadas las diferencias económicas, regionales y étnicas entre ellos [3] .

En los EE.UU.

Históricamente, los primeros intentos de definir el crimen organizado, como señalan D. L. Herbert y H. Tritt, se realizaron en los Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960 , “cuando los comités del Congreso comenzaron a descubrir evidencia de la existencia de una sociedad criminal secreta o cartel llamado "Mafia" o "Cosa Nostra"" [4] .

La siguiente definición fue formulada en las conferencias de Oyster Bay contra el crimen organizado [2] :

El crimen organizado es el resultado de una conspiración criminal que se perpetúa a sí misma y tiene como objetivo obtener superganancias a costa de la sociedad por cualquier medio y medio, tanto legal como ilegal. La composición de los participantes en la colusión puede cambiar, pero la colusión en sí sigue existiendo en su conjunto.

Texto original  (inglés)[ mostrarocultar] El crimen organizado es el producto de una conspiración criminal que se perpetúa a sí misma para exprimir ganancias exorbitantes de nuestra sociedad por cualquier medio: justo y sucio, legal e ilegal. A pesar de los cambios de personal, la entidad conspirativa continúa. Combatir el Crimen Organizado . 1966. pág. 19

La Ley Ómnibus de Control del Crimen y Calles Seguras de EE . UU. de 1968 da una definición diferente [2] :  

El crimen organizado es la actividad ilegal de los miembros de una asociación altamente organizada y disciplinada que se dedica al suministro de bienes ilegales y la prestación de servicios ilegales, incluidos los juegos de azar, la prostitución, la usurpación de préstamos, el tráfico de drogas, el crimen organizado sindical y otros tipos de actividades ilegales de miembros de tales organizaciones.

Texto original  (inglés)[ mostrarocultar] 'Delito organizado' se refiere a las actividades ilícitas de los miembros de una asociación altamente organizada y disciplinada dedicada al suministro de bienes y servicios ilegales, incluidos, entre otros, juegos de azar, prostitución, usurpación de préstamos, narcóticos, extorsión laboral y otras actividades ilícitas de los miembros de tales organizaciones. — Ley Pública 90-351, Título I, Parte F(b)

El FBI define un grupo del crimen organizado como cualquier grupo de personas que tiene algún tipo de estructura formal, cuyo objetivo principal es generar ingresos de actividades ilegales, mantener su posición mediante el uso de la violencia y amenazas de violencia, funcionarios gubernamentales corruptos , soborno o extorsión , por lo general teniendo una influencia sobre las personas, que viven en un determinado territorio, hasta el país en su conjunto [2] .

En fuentes en idioma ruso

En fuentes en idioma ruso, los intentos de definir el crimen organizado aparecieron en el período soviético . Entonces se creía que en los países de economía planificada socialista , a diferencia de los países burgueses, el crimen organizado opera en el ámbito de la actividad económica no prohibida por la ley, sacándola del control estatal y apropiándose de las rentas percibidas [5] . Sin embargo, incluso en la economía de mercado existe un sector en la sombra , que cae en la esfera de intereses de los grupos delictivos organizados.

En general, el crimen organizado prácticamente no se consideró en las fuentes del período soviético (lo que se explica sobre todo por el hecho de que su existencia misma en la URSS se reconoció solo en 1985 ); el tema de consideración de los criminólogos fue el fenómeno más amplio del crimen de pandillas [6] .

En las fuentes del período moderno se distinguen varios tipos de enfoques de la definición del crimen organizado. A. I. Dolgova identifica las siguientes características principales que varios científicos utilizan como base para la definición [7] :

• La cohesión de los participantes en la organización, que se expresa en la creación y actividades de organizaciones criminales (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky ).
• Carácter masivo, prevalencia de comunidades criminales estables ( A. I. Gurov , E. F. Pobegailo).
• Métodos y tipos de actividades realizadas por grupos delictivos organizados (I. Ya. Gontar).
• Al mismo tiempo, tanto el carácter masivo como la realización de cierto tipo de actividades.
• La presencia entre grupos estables que realizan actividades delictivas, comunicación regional e interregional estable (A. S. Emelyanov).

Definiciones de organizaciones internacionales

Con la liberación del crimen organizado a nivel transnacional a fines de la década de 1980 y  principios de la de 1990, las organizaciones internacionales , en particular, las Naciones Unidas , se sumaron a la lucha contra él . En el Seminario Internacional sobre la Lucha contra el Crimen Organizado, que se llevó a cabo del 21 al 25 de octubre de 1991 en Suzdal , se propuso entender el crimen organizado como “un grupo relativamente grande de entidades criminales estables y controladas que realizan actividades delictivas por intereses egoístas y creando un sistema de protección contra el control social con el uso de medios ilegales como la violencia, la intimidación, la corrupción y el robo a gran escala” [8] .

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [9] no proporciona una definición general de "delincuencia organizada". Utiliza un enfoque operacionalista, en el que un fenómeno complejo se define mediante la descripción de sus elementos constituyentes independientes [10] . La Convención define los siguientes conceptos que conforman la esencia de la delincuencia organizada:

(a) "grupo delictivo organizado" significa un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante un período de tiempo determinado y actúa de manera concertada con el fin de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados de conformidad con el presente Convenio, a fin de para obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otro tipo;

b) "delito grave" significa un delito punible con una pena de prisión por un período máximo de al menos cuatro años o una pena más severa;

(c) "Grupo estructurado" significa un grupo que no ha sido formado al azar para la comisión inmediata de un delito y que no necesariamente tiene roles formalmente definidos para sus miembros, estipula una membresía continua o crea una estructura avanzada.

- Arte. 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Sobre esta base, AI Dolgova da la siguiente definición: el crimen organizado es un sistema complejo de grupos delictivos organizados, sus relaciones y actividades [11] .

Sobre el término "mafia"

En la literatura, el término " mafia " también se utiliza para referirse al crimen organizado en general, una organización criminal o una sociedad secreta de personas dedicadas a actividades ilegales [12] .

El término "mafia" también puede significar una organización criminal específica que surgió sobre la base de un movimiento clandestino de resistencia armada anti-francesa en Sicilia que existió ya en 1282 (operando bajo el lema " M orte a lla Francia, I talia a nela "-"Muerte de Francia, suspiro, Italia" [13] , o un tipo específico de organización criminal basada en un código de silencio ( omerta ), que busca establecer por medios violentos la dirección o el control de las actividades económicas y sociales con el fin de obtener ganancias o ventajas ilegales [14] La palabra "mafia" en sí se traduce del siciliano y significa "contonearse".

Esta variedad de usos debe tenerse en cuenta al considerar las fuentes que describen el crimen organizado, ya que las organizaciones que no se construyen con el tipo de mafia a menudo se denominan mafia.

Grupos del crimen organizado

Los grupos delictivos organizados son diversos, tienen especificidades tanto geográficas como nacionales, y difieren en el grado de globalización: pueden operar dentro de la misma ciudad, país e incluso ir más allá de los estados individuales , convirtiéndose en transnacionales. Existen varias organizaciones criminales globales que operan en una gran cantidad de países y regiones del mundo: la mafia italiana , el borekudan japonés ( yakuza ), las triadas chinas , los cárteles colombianos de la droga ; Recientemente, las organizaciones criminales rusas (“ la mafia rusa ”) también han traspasado las fronteras nacionales [15] .

A. I. Dolgova señala que bajo el nombre general de “formaciones delictivas organizadas”, en la literatura se combinan dos tipos de sujetos delictivos colectivos [16] :

• Organización criminal: todas las formas de asociaciones de personas directamente destinadas a cometer delitos , realizar actividades delictivas: grupos delictivos organizados, bandas, formaciones armadas ilegales , etc.
• Comunidad criminal  : una formación que une organizaciones del primer tipo, organizando, coordinando y dirigiendo sus actividades, asegurando los intereses de la comunidad criminal; también puede desempeñar las funciones de un "sindicato criminal", brindando protección social a sus miembros. Por regla general, dichas comunidades no están directamente involucradas en la comisión de delitos, delegando estas funciones a organizaciones más pequeñas bajo su influencia.

Otros autores también consideran posible singularizar varios tipos o niveles de formaciones delictivas. Por ejemplo, G.K. Mishin identifica tres de estos niveles [17] :

• Grupos organizados enfocados a cometer delitos comunes ( robo , robo ) y no tener vínculos estables con la corrupción .
• Bandas delictivas en las que existe un estricto reparto de roles entre los participantes, y la principal fuente de financiación no es la comisión de delitos comunes, sino actos relacionados con la vulneración del procedimiento establecido para la actividad económica o la circulación ilícita de determinados bienes ( armas , drogas ).
• Comunidades criminales que unen varias bandas criminales (sus características son similares a las descritas por A. I. Dolgova).

A su vez, este autor refiere el segundo y tercer nivel al crimen organizado.

También son posibles otras clasificaciones. Así, los expertos de la ONU destacan el tipo tradicional de organización criminal - una familia mafiosa , que tiene su propia jerarquía y reglas de conducta, y un tipo más nuevo de asociación de criminales sobre una base profesional, donde el factor que une a la organización es el implementación de un determinado tipo de actividad delictiva, y vínculos jerárquicos y normativos menos pronunciados; Los lazos étnicos , culturales e históricos también pueden servir como factor unificador [18] .

Actividades de las organizaciones criminales

Hay varios modelos que pueden asociarse con las actividades de una organización criminal en particular [19] :

• La comisión de actos heterogéneos destinados a cometer un delito grave, de mecanismo complejo (por ejemplo, un acto de terrorismo ).
• La comisión sistemática de diversos delitos tendientes a lograr un fin determinado: generar ingresos, ganar elecciones a autoridades estatales, etc.
• La comisión sistemática de delitos homogéneos, que es una actividad permanente de un grupo de personas, principal fuente de ingresos (actividad delictiva profesional).

Las actividades de las grandes comunidades criminales tienen sus propias especificidades: cuentan con unidades estructurales especializadas diseñadas para asegurar la actividad criminal: analítica, inteligencia y contrainteligencia, transporte, legal , etc. [20]

Otra característica de la actividad de tales organizaciones es la interpenetración de la actividad criminal y legal: a menudo también se dedican a actividades comerciales legítimas , caridad (para crear su propia imagen positiva entre los ciudadanos), establecen estrechos vínculos económicos con empresas , empresas de seguridad , organizaciones legales [20] .

La función organizadora y rectora de dichas comunidades en relación con las organizaciones criminales menores se expresa en el intercambio de información, celebración de reuniones (“reuniones”, “enfrentamientos”, “tiradores”, etc.) con el fin de resolver conflictos internos y externos. , racionalización de las relaciones, división de las esferas de influencia, desarrollo de medidas coordinadas para contrarrestar los organismos encargados de hacer cumplir la ley y establecer el control sobre las actividades de los órganos estatales [21] .

Señales de grupos delictivos organizados

Para que una determinada formación delictiva sea reconocida como organizada, debe tener ciertas características estables. S. M. Bevza identifica características obligatorias que son características de todas o casi todas las formaciones delictivas organizadas, y características opcionales que son características de muchas formas organizadas de actividad delictiva [22] . Él enumera los siguientes como esenciales:

• La estabilidad de un determinado grupo delictivo, que se manifiesta en el carácter prolongado de su actividad, la comisión reiterada de delitos similares .
• La distribución de roles entre los miembros de la organización, tanto verticalmente (asignación del eslabón principal) como horizontalmente (especialización delictiva).
• Una estructura jerárquica que incluye al menos una persona que dirige las actividades de la organización.
• Concentración de esfuerzos en ciertos tipos de actividad delictiva (cuanto más grande es la organización, más amplio es el rango de tales actividades).
• La presencia del objetivo de extraer el máximo producto posible de la actividad delictiva en el menor tiempo posible.
• La presencia de un sistema de asistencia social mutua para los miembros del grupo (por ejemplo, un fondo común - "fondo común").
• Oposición activa a los organismos encargados de hacer cumplir la ley , incluso mediante el uso de mecanismos de corrupción .
• Estricta disciplina interna, la presencia de un cierto código de conducta, cuyas violaciones están sujetas a medidas punitivas.

Entre las características opcionales, este autor nombra:

• La desvinculación del jefe de la organización de actividades delictivas específicas: no toma parte en la comisión de los delitos y, a menudo, no tiene vínculos directos con sus autores, siendo solo el inspirador ideológico de la actividad delictiva.
• Utilización de mecanismos de legalización ("blanqueo") de productos delictivos.
• Características nacionales o de clan que subyacen a la selección de personal en la organización.
• Carácter transfronterizo de las actividades, vínculos con organizaciones criminales de otros países.
• Utilización de nuevos medios técnicos para la actividad delictiva.

A. I. Gurov, resumiendo las características de los grupos delictivos organizados, considera posible destacar tres características principales que nos permiten hablar sobre la naturaleza organizada de la actividad delictiva: la presencia de asociaciones destinadas a la implementación sistemática de la actividad delictiva, la extracción de exceso ganancias de la actividad delictiva, muy superiores a las disponibles en el curso de actividades legales, y la imposibilidad de funcionamiento de los grupos delictivos organizados sin "cobertura" de funcionarios públicos corruptos [23] .

Miembros de grupos delictivos organizados

La personalidad de un participante en una formación delictiva organizada tiene una cierta especificidad, sus características difieren de las características generalizadas de la personalidad de un criminal . Los especialistas notan un mayor nivel intelectual de los miembros de los grupos delictivos organizados, una importante socialización, disfrazar el estilo de vida y el comportamiento como respetuoso de la ley; en relación con los líderes de las formaciones criminales, se destacan cualidades como la empresa, las habilidades organizativas [24] .

A. I. Dolgova distingue diferentes categorías de participantes en grupos delictivos: pueden ser permanentes y temporales, contratados por una determinada remuneración; formando el "núcleo" de una banda criminal y brindando pequeños servicios a la organización por única vez para crear una cierta impresión de sí mismos entre los líderes de la comunidad [20] . La naturaleza y estructura de la relación entre los participantes varía en las diferentes formaciones delictivas.

El crimen organizado y la sociedad criminal

Una característica distintiva importante de la delincuencia organizada es su capacidad, mediante el uso de métodos de corrupción y descrédito, el chantaje y la "liquidación" de personas que le impiden reconstruir las instituciones públicas, incluidas las económicas y políticas, con la formación de una nueva gran subestructura social. de una sociedad criminal, en la que, entre otras cosas, y las amplias masas de ciudadanos, con sus propios órdenes políticos, económicos, morales, sociales y otros [25] .

Las estructuras públicas creadas por el crimen organizado forman una suerte de “ estado dentro de un estado ”, utilizando el modelo oligárquico de gobernabilidad, en el que se crean sus propios sistemas de seguridad, la educación de las generaciones más jóvenes, independientes del poder judicial estatal ; en los que hay “poder político” criminal y oposición , e incluso se crean prescripciones normativas escritas [26] . He aquí un ejemplo del preámbulo de una de estas instrucciones ("carreras de ladrones"), que recuerda el preámbulo de un acto normativo adoptado por un órgano de gobierno:

¡Corran los ladrones!

¡Saludos a todos los presos decentes! Chicos, y todos los jóvenes que fueron los primeros en caer en cautiverio, todos aquellos que en nuestra vida viven como ladrones, observan sagradamente las tradiciones y se adhieren a todos los principios básicos de los ladrones, en nombre de toda la familia de ladrones, hago un llamamiento a todos vosotros Vagabundos con verdaderas carreras de ladrones. Todo lo anterior se relaciona con la forma de vida de los presos en cautiverio, en general, vagabundos. El inframundo es su propio estado, en el que el honor, la conciencia, la decencia son la ley más importante de la vida de las personas en él.

- Criminología: Libro de texto para universidades. / Bajo el total. edición A. I. Dolgova . 3ra ed., revisada. y adicional — M.: Norma, 2007. — S. 529.

Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta la condicionalidad del uso del concepto de " Estado " en relación con las estructuras sociales formadas como resultado de las actividades de los grupos criminales: de hecho, estamos hablando solo de características individuales, de semejanzas y semejanzas, pero no sobre la formación de estructuras independientes que puedan sustituir a las instituciones oficiales.sociedad estatal [27] . A diferencia del estado, las formaciones delictivas organizadas se caracterizan por la flexibilidad, la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones ambientales, el aventurerismo ; a pesar de la presencia de mecanismos separados inherentes al estado y las grandes corporaciones económicas, continúan siendo asociaciones sociales informales [28] .

A pesar de la relativa independencia y aislamiento, una sociedad criminal no puede existir sin una sociedad de ciudadanos respetuosos de la ley (una sociedad legalista). Está en estrecha relación y constante interacción con ella: la sociedad criminal utiliza activamente el sistema político y económico del Estado para mantener su existencia y cabildear por sus intereses, utiliza las instituciones de la sociedad legalista (incluyendo la cultura y el arte, los medios de comunicación ) para difundir su ideología [ 29 ] . El objetivo del crimen organizado es, por regla general, tal estado de cosas en la sociedad cuando las autoridades estatales y las agencias policiales no interfieren en sus actividades, no interfieren con él; esto puede lograrse mediante el establecimiento de un “acuerdo de no agresión” tácito (las organizaciones criminales, en respuesta a la inacción del Estado, limitan la lucha violenta en su contra) o mediante el establecimiento de lazos simbióticos corruptos entre los representantes del Estado y los grupos delictivos organizados, cuando el Estado es en realidad incluidos en el sistema del crimen organizado, albergándolo [30] .

La sociedad criminal involucra no solo a quienes delinquen directamente, sino también a todos los demás, cuyo bienestar material se sustenta en el producto de la actividad delictiva: figuras culturales cuyo trabajo se centra en el "criminal", entorno criminal, agencias de seguridad, asesores jurídicos, otras personas, que prestan servicios de diversa índole a las "autoridades penales", así como a los miembros de sus familias [31] .

Incluso los estados desarrollados no son inmunes a la formación de una sociedad criminal como resultado del crimen organizado (por ejemplo, dicha sociedad fue formada por la mafia siciliana en Italia a fines del siglo XX ) [32] . Sin embargo, la sociedad criminal se forma más activamente y se expande significativamente durante los períodos de agitación social, cuando los grupos sociales que están desilusionados con las instituciones estatales y se encuentran sin su apoyo a menudo recurren a métodos criminales para asegurar su sustento; esto lleva a que las estructuras criminales organizadas comiencen a ser percibidas no como un mal social, sino como un bien social [33] . Un ejemplo es la situación que se desarrolló en Colombia a fines del siglo XX : la política y la economía de este estado se colocaron en una dependencia casi total de los grupos criminales organizados ( carteles de Medellín y Cali ) enfocados en el narcotráfico [34] .

Posteriormente, con el fortalecimiento del poder estatal y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, la existencia de tales masas de población se convierte en un poderoso factor que impide la destrucción del crimen en la sociedad [35] .

Prevalencia del crimen organizado

La escala del crimen organizado es extremadamente grande y el daño que causa es enorme. El informe del Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU. "Tendencias globales del desarrollo humano hasta 2015" [36] establece:

Los datos disponibles para nosotros sugieren que las ganancias anuales del crimen organizado son: $ 100- $ 300 mil millones del tráfico de drogas; $10-12 mil millones por inundación de desechos tóxicos y otros desechos peligrosos; $ 9 mil millones por robo de vehículos motorizados en los EE. UU. y Europa; $ 7 mil millones de inmigrantes ilegales que se mueven a través de las fronteras; alrededor de mil millones de dólares de la violación de los derechos de propiedad intelectual a través de la copia ilegal de videos, programas de computadora y otros bienes.

El daño de la corrupción se estima en alrededor de 500 mil millones de dólares, que es alrededor del 1% del PNB mundial. Este daño es consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico, la disminución de la inversión extranjera y la caída de las ganancias. Por ejemplo, según el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, las empresas que hacen negocios en Rusia gastan entre el 4 y el 8 por ciento de sus ingresos anuales en sobornos.

Texto original  (inglés)[ mostrarocultar] Los datos disponibles sugieren que los ingresos anuales actuales de actividades delictivas ilícitas incluyen: $100-300 mil millones del tráfico de narcóticos; $10-12 mil millones de vertidos de desechos tóxicos y peligrosos; $9 mil millones por robo de automóviles en los Estados Unidos y Europa; $ 7 mil millones del contrabando de extranjeros; y hasta mil millones de dólares del robo de propiedad intelectual a través de la piratería de videos, software y otras mercancías. Las estimaciones disponibles sugieren que la corrupción cuesta alrededor de $ 500 mil millones, o alrededor del 1 por ciento del PNB mundial, en crecimiento más lento, inversión extranjera reducida y ganancias más bajas. Por ejemplo, el costo promedio del soborno para las empresas que hacen negocios en Rusia es de entre el 4 y el 8 por ciento de los ingresos anuales, según el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. — Tendencias globales 2015

Grupos del crimen organizado en el mundo [37]

EE.UU

• Mafia (40.000 miembros, 25 familias).

Colombia

• Mafia de la droga (25.000 personas, 2.500 grupos).

Italia

• Cosa Nostra (Sicilia, 5.000 miembros, 150 familias);
• Camorra (Campania, 7.000 miembros, 130 familias);
• 'Ndrangheta (Calabria, 5.000 miembros, 150 familias);
• Nuova Sacra Corona Unita (Apulia, 2000 miembros, 50 familias).

Rusia

• 160.000 miembros, 12.000 grupos.

Japón (yakuza)

• Yamaguchi Gumi (23.000 miembros, 750 clanes);
• Sumiyoshi Rengo (7000 miembros, 170 clanes);
• Inagawa Kai (7000 miembros, 300 clanes).

Hong Kong (tríadas)

• Wo (40.000 miembros, 10 clanes);
• 14K (25.000 miembros, 30 clanes);
• Sunyon (50.000 miembros).

Organizaciones criminales transnacionales

El crimen organizado a menudo establecía contactos internacionales, sin embargo, hasta mediados del siglo XX, estos lazos eran irregulares y generalmente de corta duración, su apogeo comenzó solo después de la internacionalización de la economía y la expansión del comercio de bienes ilegales ( drogas , armas , "bienes vivos" ) dio lugar a un aumento significativo de los ingresos de las operaciones delictivas transfronterizas [38] .

Además del movimiento de bienes ilegales a través de las fronteras (principalmente drogas), la internacionalización del crimen organizado está asociada con el deseo de los grupos criminales de elegir jurisdicciones por sí mismos , donde los sistemas de justicia penal no son lo suficientemente efectivos, donde las operaciones de lavado de dinero son bastante fáciles. realizar (por ejemplo, " paraísos fiscales " ) [39] .

Existen las siguientes organizaciones criminales transnacionales principales [40] :

• La mafia italiana , que es una alianza de varias organizaciones criminales: la " Ndrangheta " de Calabria , la " Camorra " de Nápoles , la " Sacra Corona Unita " de Apulia y finalmente la Mafia siciliana o " Cosa Nostra ". La principal fuente de ingresos de la mafia italiana , etc.secuestros, tabaco,alcoholcontrabandoes el narcotráfico, pero también se dedica a otras operaciones ilegales: el
• Las " tríadas " chinas operan principalmente en Hong Kong y Taiwán ; En total, hay alrededor de 50 organizaciones diferentes que pertenecen a este grupo, cuyo número, según diversas estimaciones, es de 160 a 300 mil personas. A pesar de la rígida estructura jerárquica, los eslabones de las tríadas que realizan directamente las operaciones delictivas forman parte de un sistema de red flexible capaz de cambiar su estructura, adaptándose a las condiciones externas. Las tríadas se dedican a la extorsión, el tráfico de drogas , la prostitución , los juegos de azar y son importantes proveedores de heroína a los Estados Unidos .
• La " yakuza " japonesa ("borekudan", "boriokudan") también consta de varias organizaciones separadas, de las cuales la más grande es Yamaguchi-gumi , con más de 26.000 miembros, seguida por Inagawa-kai (8.600 miembros) y Sumiyoshi-kai (más de 7.000 miembros). Estas organizaciones se pelean entre sí, pero también hay una actividad concertada para corromper a los funcionarios públicos y la penetración del crimen en la economía. Además de interferir en los procesos económicos internos (la yakuza controla la industria del cine , la industria del entretenimiento, los deportes profesionales , las loterías , el sector financiero y el sector inmobiliario), contrabandea mariscos y vehículos robados, drogas (incluida la metanfetamina ) y armas.
• Los cárteles colombianos de la droga se dedican casi exclusivamente al negocio de las drogas , siendo los principales proveedores de cocaína al mercado mundial (hasta un 80%). Los dos cárteles más prominentes existían en las ciudades de Medellín y Cali. El cartel de Medellín fue fundado por las familias Pablo Escobar y Ochao, mientras que  el cartel de Cali fue fundado por las familias Santacruz y Rodríguez Orihuella . El nivel de gestión de los carteles se construye de acuerdo con un esquema jerárquico rígido, y en un nivel inferior hay células separadas, cada una de las cuales se dedica a un determinado tipo de actividad delictiva y no tiene conocimiento de las demás operaciones del cartel. A fines de la década de 1990, las operaciones de la policía colombiana y las fuerzas del orden de otros países llevaron a una reducción significativa en el volumen de operaciones realizadas por los cárteles, pero el lugar vacante fue ocupado por organizaciones criminales más pequeñas.
• Las organizaciones criminales nigerianas aparecieron a principios de la década de 1980 como resultado de la crisis económica de Nigeria asociada con la caída de los precios del petróleo . Estas organizaciones criminales se especializan en el tráfico de drogas, así como en transacciones fraudulentas (incluyendo tarjetas de crédito falsificadas y otros nuevos instrumentos financieros) y extorsión . Por regla general, la mayoría de las operaciones son pequeñas, pero esto se compensa con su gran número.

En Europa

El informe del Consejo de Europa de 2001 sobre la situación del crimen organizado incluía la siguiente información sobre el número de grupos organizados y sus miembros en los estados miembros del Consejo de Europa (según información proporcionada por los gobiernos de estos países) [41] :

Número de grupos del crimen organizado en 2001

<25	Andorra, Austria, Azerbaiyán, Chipre, Estonia, Liechtenstein, Malta, Noruega, San Marino
25-100	Albania, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Turquía
100-200	España, Grecia, Letonia, Macedonia, Moldavia, Países Bajos, Portugal
200-500	Bulgaria, Polonia, Suiza
>500	Alemania, Italia, Rumanía, Federación Rusa, Reino Unido, Ucrania

Número de miembros de grupos del crimen organizado en 2001

<500	Albania, Andorra, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Macedonia, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovaquia
500-2500	Azerbaiyán, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Eslovenia, Suiza, Turquía
2500-5000	España
>5000	Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, Federación Rusa, Reino Unido, Ucrania

Los informes de 2004 y años posteriores [42] también enumeran las principales organizaciones criminales internacionales que operan en Europa. Entre los más peligrosos se encuentran el albanés (involucrado en el tráfico de drogas y personas, además de esforzarse por establecer el control sobre los mercados criminales, incluso por medios violentos) y el ruso ( delitos económicos , extorsión , inmigración ilegal ). Además, también se señala la actuación de otras etnias: turcas (tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales , crimen organizado ), nigerianas (tráfico de drogas y personas, fraude), marroquíes ( tráfico y contrabando de drogas del grupo cannabinoide ), colombianas ( tráfico de cocaína ), chino (migración ilegal) y vietnamita (contrabando, migración ilegal, otros servicios delictivos).

Determinación del crimen organizado

Los expertos señalan que la transición de actos individuales de conducta delictiva a la actividad delictiva organizada se caracteriza por las mismas cadenas de causa y efecto que la transición de los tipos más simples de actividad económica a esquemas desarrollados de actividad empresarial en una economía de mercado : en ambos casos , con el fin de asegurar la máxima eficiencia (máximas ganancias con un mínimo de riesgo), se desarrollan esquemas de actividad cada vez más complejos, postergando el proceso de aparición de una idea y fijando objetivos de carácter general: las estructuras delictivas organizadas los grupos se vuelven similares a las estructuras de las grandes corporaciones [43] .

El crimen organizado no es inherente a ninguna sociedad, pues su ocurrencia requiere condiciones socioeconómicas y políticas especiales [44] .

En primer lugar, el crimen organizado está asociado a los procesos migratorios : los criminólogos han señalado el carácter étnico estable de los procesos de determinación del crimen organizado, su vinculación con oleadas de emigración masiva de determinados pueblos [45] . Entonces, a fines del siglo XIX  y principios del siglo XX , los grupos irlandeses operaban principalmente en los EE . UU., que fueron reemplazados por judíos (como resultado de la emigración masiva durante la Primera Guerra Mundial y las transformaciones sociales en Rusia ), y más tarde por los italianos ; en el período moderno, el rostro del crimen organizado estadounidense también está determinado por los emigrantes de la nueva ola: judíos de los países de la antigua URSS (el llamado crimen organizado "ruso"), cubanos y otros latinoamericanos. El crimen organizado europeo (incluido el ruso) también tiene un marcado carácter étnico.

En segundo lugar, entre las razones del surgimiento del crimen organizado se encuentra el subdesarrollo de ciertas instituciones estatales. Los investigadores dan un ejemplo de la formación de la mafia siciliana , que fue posible porque esta organización brindó a los empresarios la oportunidad de garantizar la ejecución garantizada de transacciones comerciales, proteger sus intereses económicos, compensar las deficiencias existentes del sistema estatal de justicia y regulación de la actividad económica; al mismo tiempo, se indica que los empresarios recurrieron a la mafia en busca de protección por su propia voluntad, y no como resultado de la extorsión [46] .

En general, el escritor siciliano Giuseppe Favacaracteriza así los principales determinantes criminogénicos que subyacen a la formación del crimen organizado: “La razón principal de la existencia de la mafia está en la miseria y pobreza sin esperanza, que reúne el analfabetismo y la enfermedad, la superstición y la hipocresía, el atraso y la violencia... La las raíces de la mafia son la pobreza, pero su catalizador es la persecución de la riqueza, la riqueza sucia" [47] .

En las condiciones modernas del mundo global, esto es tanto más relevante cuanto que el complejo causal de los procesos criminales incluye un factor como el conflicto global entre la riqueza de los países de los " Millones de Oro " y la pobreza , lo que conduce al hecho de que las formas delictivas organizadas comienzan a utilizar no sólo a individuos o sus asociaciones, sino también a estados que utilizan formaciones delictivas (incluidas las terroristas ) para lograr sus propios intereses; las corporaciones transnacionales que utilizan el crimen organizado para cabildear sus propios intereses económicos también contribuyen a la formación del sistema criminal global [48] .

El crimen organizado es una forma directa de autodeterminación del delito y tiene un mecanismo especial de manifestación [49] . Así, la creación de una organización delictiva implica ya la comisión de acciones de carácter delictivo (es decir, un delito conlleva inevitablemente otros).

Lucha contra el crimen organizado

La lucha contra la delincuencia organizada es una tarea mucho más difícil que la lucha contra la delincuencia común. El crimen organizado a menudo tiene recursos (humanos, financieros, políticos) comparables a los disponibles para las fuerzas policiales oficiales . Ante esto, no existen ni pueden existir métodos que permitan lograr un éxito significativo en la lucha contra el crimen organizado en un corto tiempo.

Los objetivos estratégicos de la lucha contra la delincuencia organizada, además de la eliminación de los principales grupos delictivos organizados y la reparación de los daños derivados de sus actividades, son la eliminación de las causas y condiciones que contribuyen a la formación de una sociedad criminal, la dificultad de involucramiento de nuevas personas en actividades delictivas y la extensión de la esfera de influencia del crimen [50] .

En la lucha contra los grupos delictivos organizados existentes, los organismos encargados de hacer cumplir la ley buscan, en primer lugar, desunirlos. Además de responder a los delitos cometidos e identificar a sus autores directos, la tarea principal es identificar a los líderes de los grupos criminales y llevarlos ante la justicia; para esto, se puede utilizar la asistencia de miembros menos peligrosos de bandas criminales, para quienes, a cambio de la cooperación con las fuerzas del orden , los términos del castigo se reducen significativamente (hasta una renuncia total al enjuiciamiento) [51] .

Los componentes importantes de las medidas para combatir el crimen organizado son el control financiero, destinado a obstaculizar la producción de operaciones para la legalización de ganancias delictivas , el uso de capital criminal y las medidas anticorrupción destinadas a limpiar las agencias de aplicación de la ley y otras agencias gubernamentales de personas que ayudan. grupos delictivos organizados [51] .

Una lucha eficaz contra el crimen organizado es imposible sin medidas destinadas a mejorar la sociedad en su conjunto, diseñadas para proporcionar una alternativa legal a los "servicios sociales" de una sociedad criminal: el estado debe garantizar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para la población, el empleo de la población, el normal funcionamiento de las instituciones ideológicas y educativas, la disponibilidad de medios legales de resolución de conflictos sociales [51] .

Cuál de las medidas anteriores será más efectiva depende del modelo sobre el cual se construyan las actividades del crimen organizado en condiciones sociales específicas. Jay Albanese identifica tres tipos de tales modelos [52] :

• El modelo tradicional de una conspiración criminal a gran escala controlada por un pequeño grupo de líderes. En este caso, las medidas más efectivas serán aquellas encaminadas a neutralizar a los líderes mediante su arresto o no, lo que conducirá al colapso de la colusión.
• Modelo de etnias organizadas locales . En este caso, al no existir una organización centralizada, la neutralización de los líderes no dará el resultado deseado, ya que en su lugar vendrán nuevos. En este caso, las principales áreas de lucha pueden ser las medidas de control financiero, social y de otro tipo, así como otras medidas destinadas a retirar los flujos financieros del sector informal de la economía.
• Modelo empresarial según el cual el crimen organizado se caracteriza por una estructura informal descentralizada y se da en determinadas condiciones socioeconómicas cuando los mecanismos legales para satisfacer las necesidades de la población son ineficaces. Para combatir este tipo de delincuencia organizada es necesario, en primer lugar, eliminar las causas que la originaron, estabilizando y transparenteizando los procesos socioeconómicos.

Además, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad logren resultados significativos en la lucha contra el crimen organizado, se requiere de una base normativa, legal y material y técnica especial para sus actividades, que permita tomar las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos cometidos por grupos organizados, para desorganizar sus actividades (por ejemplo, impidiendo "reuniones"), para no permitir que los miembros de asociaciones delictivas organizadas que han caído en el campo de visión de la aplicación de la ley eludan la responsabilidad penal [53] . Cabe señalar que el crimen organizado se reconoce como el más latente debido a su profesionalización y relaciones corruptas con las autoridades, lo que dificulta la identificación y prevención de este tipo de delitos [54] .

Crimen organizado en Rusia

En Rusia, la formación del crimen organizado y la formación de una sociedad criminal ha estado ocurriendo desde la década de 1960 . La organización del crimen ruso aumentó notablemente durante el período de reformas económicas (desde 1991 ), cuando el crimen organizado entró en la vida de un gran número de ciudadanos.

Según el Ministerio del Interior , en 2000 había 130 comunidades criminales especialmente peligrosas en Rusia, que incluían 964 grupos organizados con un número total de participantes de más de 7,5 mil personas; Al mismo tiempo, en 2001, los organismos encargados de hacer cumplir la ley llevaron ante la justicia a 11.500 líderes y miembros activos de grupos delictivos organizados [55] .

Varias comunidades criminales prominentes han operado y continúan operando en Rusia. La más famosa de ellas es la comunidad de “ ladrones en la ley ”, que agrupa a los líderes del medio delictivo, enfocados principalmente en la comisión de delitos delictivos generales, y no económicos (corrupción): malversación , extorsión , bandolerismo , etc.; también hay comunidades organizadas a lo largo de líneas étnicas y otras [56] .

Véase también

• Crimen de clan en Alemania

Notas

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13. ↑ Otra decodificación se atribuye a Garibaldi , quien liberó el sur de Italia en 1860 durante la campaña de los Mil bajo el lema " Mazzini a utorizza f urti i ncendi a vvelenamenti " - "Mazzini permite el robo, el incendio provocado, el envenenamiento".
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Literatura

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• Puzikov, Vladimir Viktorovich y Anatoly Iosifovich Gromovich. Seguridad económica y delincuencia económica. Análisis socioeconómico. Minsk."Armita-Marketing, Gestión", 2001.
• Chufarovsky, Yuri Valentinovich. Psicología de las operaciones-búsqueda y de las actividades investigativas. tutorial. "Editorial" "Perspectiva" "", 2015.

Tutoriales

• Criminología: un libro de texto para universidades / Ed. edición A. I. Dolgova. 4ª ed., revisada. y adicional M., 2010. 1008 págs. ISBN 978-5-91768-038-5 (Norma) ISBN 978-5-16-003928-2 (Infra-M). El autor del capítulo es A. I. Dolgova.
• Criminología: Libro de texto / Ed. N. F. Kuznetsova , V. V. Luneeva . 2ª ed., revisada. y adicional M., 2004. 640 págs. ISBN 5-466-00019-1 . El autor del capítulo es A. I. Gurov.
• Criminología: libro de texto / G. I. Bogush [y otros]; edición N. F. Kuznetsova. M., 2007. 328 págs. ISBN 5-482-01189-5 . El autor del capítulo es G.K. Mishin.
• Criminología: Libro de texto / Ed. V. N. Kudryavtsev y V. E. Eminova . 3ra ed., revisada. y adicional M., 2005. 734 págs. ISBN 5-7975-0647-5 . El autor del capítulo es V. S. Ovchinsky.
• Criminología: libro de texto / I. Ya. Kozachenko, K. V. Korsakov. M.: NORMA-INFRA-M, 2011. - 304 p. ISBN 978-5-91768-209-9 .

Reglamento

• Documentos de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la delincuencia organizada . Consultado el 4 de julio de 2008. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2012. (indefinido)

Sitios web

• Klaus von Lampe. Crimen organizado. Investigación  (inglés) . Consultado el 28 de junio de 2008. Archivado desde el original el 15 de marzo de 2012.

Criminología
Delito Identidad del perpetrador Determinantes del crimen Lucha contra el crimen prevención del crimen Pronóstico criminológico Victimología Ciertos tipos de delitos

tipos de delitos
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Según las circunstancias del hecho.	crimen penitenciario Crimen en situaciones extremas
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