| Vladímir Ivánovich Pereverzin | |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 6 de abril de 1966 (56 años) |
| Lugar de nacimiento | Moscú , |
| Ciudadanía | Rusia |
| Ocupación | economista |
| Padre | Iván Ivánovich Pereverzin |
| Madre | Zoya Sergeevna Pereverzina (Kiryukhina) |
| Esposa | Irina Olegovna Pereverzina |
| Niños | hijo denis |
| Sitio web | facebook.com/vladimir.pe… |
Vladimir Ivanovich Pereverzin (nacido el 6 de abril de 1966 en Moscú ) - economista , ex gerente de la empresa Yukos , uno de los líderes de las filiales chipriotas de esta empresa, en marzo de 2007, como parte del " caso YUKOS ", fue condenado en virtud de la parte 4 del artículo 160 del Código Penal del Código de la Federación Rusa (Código Penal de la Federación Rusa) (apropiación indebida o malversación cometida por un grupo organizado o en una escala especialmente grande), parte 4 del Artículo 174 del Código Penal Código de la Federación Rusa (legalización de fondos adquiridos por medios delictivos) y pasó más de siete años en prisión mientras cumplía una condena [1] .
Pereverzin es una de las 39 personas incluidas por la oposición rusa en la lista de personas que, en su opinión, eran presos políticos [2] .
Vladimir Pereverzin nació en Moscú el 6 de abril de 1966 [3] . La infancia y la juventud transcurrieron en Chertanovo. Durante sus años escolares, practicaba deportes en el centro educativo Sambo-70 . Recibió una educación económica superior en el Instituto Tecnológico de Moscú [4] . Durante un corto tiempo trabajó en el Comité Ejecutivo Regional de Moscú , después de lo cual pasó a trabajar en el Departamento de Actividad Económica Exterior del Comité Estatal de Deportes de la URSS [5] .
En 1991, tras un anuncio en un periódico sobre la contratación de especialistas en la actividad económica exterior, pasó a trabajar en el Banco Comercial Innovador del Progreso Científico y Técnico, más tarde rebautizado como Banco Menatep . Partiendo del cargo de experto en el departamento de acuerdos internacionales, Pereverzin alcanzó el cargo de jefe del departamento [5] .
En 1994-95, Pereverzin completó una pasantía de un año en la Universidad de Leeds (Gran Bretaña). A su regreso a Rusia, dirigió el principal departamento de cambio de divisas de Menatepa, entonces la sucursal recién abierta del banco en Chipre . Durante la crisis financiera de 1998, Menatep Bank dejó de existir y se cerró su sucursal chipriota [5] .
En noviembre de 1999, Pereverzin se unió a Yukos como subdirector de la dirección de deuda externa. En abril de 2000, Pereverzin se mudó nuevamente a Chipre como uno de los directores de las subsidiarias de Yukos, Ruttenhold (Routhenhold Holdings Limited) y Pronet (Pronet Holdings Limited), donde organizó el trabajo de las oficinas dedicadas a la venta de petróleo y productos derivados del petróleo. En noviembre de 2002, Pereverzin dejó Yukos, trabajó como vicepresidente de la junta en uno de los bancos, de donde se vio obligado a renunciar después del primer interrogatorio en el caso de Yukos . En noviembre de 2004 (un mes antes de su inminente arresto), Pereverzin regresó a Yukos en la oficina de Ruttenhold en Moscú. [6] [5] .
En noviembre de 2004, en la agenda de la Fiscalía General, Pereverzin fue citado para ser interrogado sobre los detalles de su trabajo en Yukos. Siguiendo el consejo del abogado que lo acompañaba, se negó a declarar sobre la base del artículo 51 de la Constitución de la Federación Rusa (“nadie está obligado a declarar contra sí mismo”). Posteriormente, al analizar sus acciones, Pereverzin llamó a esta decisión su error fatal [7] .
El 16 de diciembre de 2004, el investigador Asadulin convocó a Pereverzin para una breve y urgente conversación. En la reunión, Pereverzin fue interrogado como testigo y luego arrestado como sospechoso. Pereverzin dijo que durante el interrogatorio, que duró hasta las 8 am del 17 de diciembre, los investigadores lo presionaron para obtener pruebas contra los líderes de Yukos. El 18 de diciembre fue detenido y el 24 de diciembre, Pereverzin fue acusado de malversación de fondos y lavado de dinero (en total, hasta 12 años de prisión) [4] .
Según Pereverzin, durante los interrogatorios los investigadores le ofrecieron una sentencia condicional a cambio de una confesión contra Khodorkovsky, Lebedev y Mikhail Brudno. A cambio de una sentencia suspendida, se le pidió que admitiera que su trabajo estaba controlado por la alta dirección de Yukos. En respuesta, Pereverzin explicó a los investigadores que nunca había hablado con Khodorkovsky o Lebedev, pero que solo había visto a Brudno una vez. Pereverzin explicó que consideraba el esquema para el trabajo de las subsidiarias de Yukos como actividades comerciales legítimas, y el esquema con su participación era una optimización fiscal ordinaria [4] [8] [9] .
Sin embargo, en la acusación, Pereverzin encontró alegaciones de que estaba al tanto de la naturaleza formal de las actividades de Ruttenhold y Pronet, cuyo trabajo supuestamente estaba destinado únicamente a crear la apariencia de actividad empresarial en la venta de petróleo y productos derivados del petróleo. A pesar de que Pereverzin era en realidad un trabajador administrativo ordinario, la investigación lo llamó participante en el robo como parte de un grupo organizado [4] .
En mayo de 2005, la investigación acusó a Pereverzin y Vladimir Malakhovsky, quienes dirigían las empresas Alta-Trade, Ratibor y Energotrade, que formaban parte del perímetro de Yukos [10] , de malversación de bienes ajenos por malversación cometida como parte de un grupo organizado. ( artículo 160 del Código Penal de la Federación Rusa), así como en la legalización de fondos obtenidos por medios delictivos (Artículo 174.1 del Código Penal de la Federación Rusa). Durante la presentación de la acusación en la edición final en agosto de 2005, Pereverzin admitió parcialmente su culpabilidad por ser un director formal, pero señaló que consideraba estas acciones legales (luego de eso, se agregó una entrada a la acusación sobre la promoción de la investigación como circunstancia atenuante) [ 4] . En marzo de 2006, la Fiscalía General de la Federación Rusa llevó el caso de Pereverzin y Malakhovskiy a los tribunales [11] .
Según los investigadores, en 2000-2002, como parte de un grupo delictivo organizado , implementó un esquema en el que Yukos compraba petróleo de Ruttenhold y Pronet a un precio múltiplo más bajo, y luego lo vendía a precio de mercado y transfería las ganancias a Ratibor. y "Fargoil", de donde estos fondos llegaban a las cuentas de firmas extranjeras, que los transferían a los principales accionistas de Yukos [6] . Según los investigadores, el costo del petróleo robado por esta vía ascendió a 13.000 millones de dólares, y 8,5 de ellos fueron legalizados [12] . Los procesados también fueron acusados de realizar otras actividades económicas utilizando fondos sustraídos [13] .
El 1 de marzo de 2007, el Tribunal de Distrito de Basmanny de Moscú , que celebró una sesión a puerta cerrada bajo la presidencia del juez E. N. Yarlykova, con la participación de los fiscales, los fiscales Shlyaeva I. Yu. y Dubinsky S. V., condenó a Pereverzin y Malakhovskiy a 11 y 12 años en una colonia de régimen estricto, respectivamente [13] , a pesar de que para este último el fiscal solicitó sólo 11 años [9] . Los acusados se declararon inocentes [6] .
El centro de prensa de Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev señaló que la redacción del robo de petróleo en el veredicto coincidía literalmente con el texto de un libro de texto sobre la economía de las empresas de la industria del petróleo y el gas editado por V. F. Dunaev, donde el "esquema criminal" fue describe como una organización típica de las empresas petroleras integradas verticales y el procedimiento para los precios de transferencia [14] .
Según Alexei Dudnik, abogado de V. Pereverzin, el veredicto del Tribunal de Basmanny contradecía significativamente las tres decisiones judiciales anteriores en el caso Yukos . En primer lugar, esta es la decisión del Tribunal Supremo de la Federación Rusa en el caso de Pavel Anisimov, el exgerente de la filial de Yukos Samaraneftegaz, quien fue condenado a 2,5 años suspendidos por falta de pago de impuestos por parte de la empresa, el segundo es la decisión contra el gerente de Yuganskneftegaz OJSC Tagirzyan Gilmanov, quien recibió tres años condicionalmente por complicidad en la evasión de impuestos por parte de la organización, el tercero - la decisión sobre la demanda del Servicio de Impuestos Federales contra el auditor de Yukos - CJSC PricewaterhouseCoopers Audit . Todas estas decisiones están unidas por una conclusión común: Yukos es propietaria del aceite producido por sus filiales. Las transacciones con él, con la participación de empresas afiliadas, no se realizaron con fines de robo, sino de evasión fiscal, que, según el Código Penal de la Federación Rusa , se castiga con un máximo de seis años de prisión. Por este motivo, se presentó una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo alegando la violación por parte de Rusia del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos "Derecho a un juicio justo" [12] , que el tribunal declaró inadmisible [15] .
Mientras estuvo preso, V. Pereverzin visitó cuatro prisiones y tres colonias [9] . El 31 de agosto de 2010, Vladimir Pereverzin fue llevado ante el Tribunal de Distrito de Khamovnichesky de Moscú, para el juicio en el segundo caso penal de Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev, como testigo de la defensa. En este momento, el abogado de V. Pereverzin presentó documentos para libertad condicional (PARO) . Según Vladimir Ivanovich, a cambio de la libertad condicional, se le ofreció nuevamente calumniar a Khodorkovsky y Lebedev [6] , y para hacerlo más complaciente, la administración de la institución correccional lo sometió a varios castigos, lo que impidió que fuera liberado. [16] .
En su testimonio, Pereverzin describió en detalle el esquema de operación de las subsidiarias de Yukos, enfatizó la naturaleza legal de sus actividades, la ausencia de reclamos de las autoridades fiscales y señaló que no conocía a los acusados y no recibió instrucciones ilegales. de ellos [8] . Presumiblemente, esto despertó el disgusto del fiscal Lakhtin, quien comenzó a interferir con el interrogatorio. Pereverzin también habló sobre la presión ejercida sobre él por parte de los fiscales durante la investigación [4] .
La situación conmocionó a los miembros de la delegación del Parlamento Europeo que estaban presentes en la reunión. Al término del juicio, la jefa de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Heidi Hautala , expresó su admiración por Pereverzin, y consideró como un motivo de preocupación la presión ejercida sobre él por los investigadores durante la investigación y por el fiscal en la reunión. motivo de una investigación exhaustiva y un verdadero escándalo en el sistema judicial ruso [4] .
Pereverzin dijo que al regresar a la colonia después del juicio, se convirtió en objeto de provocaciones de otros prisioneros. Algunos admitieron que recibieron instrucciones de la administración. Pereverzin, que recibió amenazas, intentó hacerse daño para que lo sacaran de la colonia, pero otros prisioneros lo detuvieron. Pronto fue trasladado a otra colonia [4] .
La defensa de Pereverzin logró una reducción de la sentencia de 11 años en 2,5 años en relación con la atenuación de los artículos No. 174 del Código Penal de la Federación Rusa (legalización) y No. 160 del Código Penal de la Federación Rusa (apropiación indebida de fondos). A principios de 2011, el ex gerente de Yukos intentó obtener la libertad condicional , pero le fue denegada. Fue puesto en libertad el 15 de febrero de 2012 tras 7 años y 2 meses de prisión [17] .
Un año después de su liberación, Vladimir Pereverzin publicó un libro: " Rehén: la historia de un gerente de Yukos " [5] , en el que habló en detalle sobre el juicio de él y los años que pasó en prisión [18] . La presentación del libro tuvo lugar el 27 de agosto de 2013 en el Centro Sajarov [19] y el 11 de septiembre en la tienda Biblio-Globus de Moscú [20] . luego en la Biblioteca Pública de Brooklyn en Nueva York [21] en vísperas del segundo aniversario de la muerte de Vasily Aleksanyan , una de las víctimas del caso Yukos [22] . Más tarde, Pereverzin publicó un blog en los sitios web Snob y Khodorkovsky.ru [23] [24] . Desde 2014 vive y trabaja en Berlín [25] .
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