Jodorkovsky, Mijail Borisovich

Mijaíl Borísovich Jodorkovski

Mikhail Khodorkovsky dando una conferencia en Chatham House , Londres , 2015

Fecha de nacimiento

26 de junio de 1963 [1] [2] (59 años)

Lugar de nacimiento

Moscú , URSS [3]

Ciudadanía

Ocupación

empresario , filántropo

Educación

el envío

Rusia abierta

Padre

Boris Moiseevich Jodorkovsky (1933)

Madre

Marina Filippovna Jodorkovskaya (1934-2014)

Esposa

Inna Valentinovna Jodorkóvskaya (1969)

Niños

Pavel (1985), Anastasia (1991), Ilya y Gleb (1999)

Premios

Medalla Rainer Hildebrandt (2010)
Premio Literario de la revista Znamya (2010)

khodorkovsky.ru ( ruso)

Archivos multimedia en Wikimedia Commons

Grabación de voz de M.B. Jodorkovsky

De una entrevista con " Eco de Moscú "
22 de mayo de 2014

Ayuda de reproducción

Mikhail Borisovich Khodorkovsky (nacido el 26 de junio de 1963 [1] [2] , Moscú [3] ) es un empresario ruso , figura pública y política, publicista.

En 1995-2003, fue copropietario y director de la compañía petrolera Yukos [5] . Detenido por las autoridades rusas por cargos de malversación de fondos y evasión fiscal el 25 de octubre de 2003. En el momento de su arresto, era una de las personas más ricas del mundo, su fortuna se estimaba en $ 15 mil millones [6] [7] [8] [9] . En 2005, un tribunal ruso lo declaró culpable de fraude y otros delitos. La empresa Yukos fue objeto de un proceso de quiebra . En 2010-2011, por nuevos cargos, fue condenado a 14 años de prisión; teniendo en cuenta las apelaciones posteriores, el término total designado por el tribunal fue de 10 años y 10 meses, el término real cumplido fue de 10 años y 2 meses, ya que en diciembre de 2013 Khodorkovsky fue indultado por el presidente Putin .

Los juicios de Khodorkovsky recibieron una evaluación controvertida del público ruso e internacional: algunos lo consideran justamente condenado, otros, un prisionero de conciencia , perseguido por razones políticas [10] [11] [12] [13] .

" Amnistía Internacional " otorgó a Khodorkovsky y su colega Platon Lebedev el estatus de "prisioneros de conciencia" [14] . El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decisión, emitida en mayo de 2011, vio violaciones procesales durante la detención, estableció hechos de humillación de la dignidad humana durante la detención durante la investigación preliminar y judicial , consideración de denuncias sobre la detención [15] . Al mismo tiempo, el TEDH consideró que no había pruebas irrefutables de la motivación política de las autoridades en el procesamiento penal de Khodorkovsky [16] [17] [18] . En 2020, el TEDH dictaminó que Khodorkovsky y Lebedev fueron condenados por actos que no constituían un delito, pero no reconoció el proceso como motivado políticamente [19] [20] .

El 12 de noviembre de 2013, Jodorkovsky, habiendo pasado más de 10 años en prisión y sin admitir su culpabilidad, envió una petición de clemencia al presidente de la Federación Rusa por circunstancias familiares [21] .

El 19 de diciembre de 2013, Vladimir Putin en la conferencia de prensa anual en el WTC anunció que Khodorkovsky, de acuerdo con su solicitud, pronto sería indultado [23] [24] [25] . A la mañana siguiente, 20 de diciembre, Putin firmó un decreto de indulto, liberándolo de cumplir su sentencia [26] [27] . El mismo día, Khodorkovsky fue llevado de la colonia en Karelia al aeropuerto de San Petersburgo, y luego en un avión alemán a Berlín [28] .

Tras su liberación, se instaló con su familia en Suiza , donde obtuvo un permiso de residencia . Varias empresas están registradas en Ginebra a nombre de Khodorkovsky [29] . Forbes estima su fortuna en 600 millones de dólares [30] . A partir de 2016, vive permanentemente en Londres [31] .

Habiendo ganado la libertad, Khodorkovsky inicialmente planeó concentrarse en actividades públicas de derechos humanos y no iba a involucrarse en la política rusa. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2014, desde París , por primera vez, anunció sus ambiciones presidenciales - con el objetivo de llevar a cabo la reforma constitucional en Rusia [32] [33] [34] .

El 7 de diciembre de 2015, se supo que el Comité de Investigación de Rusia acusó a Khodorkovsky en ausencia en un caso penal por el asesinato del alcalde de Nefteyugansk , Vladimir Petukhov , cometido en 1998. Khodorkovsky fue incluido en la lista internacional de personas buscadas por las fuerzas del orden rusas , pero la Interpol rechazó su solicitud [35] [36] ( ).

Infancia

Mikhail Borisovich Khodorkovsky nació el 26 de junio de 1963 en Moscú en la familia de Boris Moiseevich (nacido el 3 de agosto de 1933) y Marina Filippovna (nee Petrova, 13 de septiembre de 1934 - 3 de agosto de 2014 [37] [38] ) Khodorkovsky [ 39] .

Tiene raíces judías (de padre) y rusas (de madre).

El bisabuelo materno de Khodorkovsky era un empresario propietario de una fábrica que fue nacionalizada después de la revolución [40] .

Madre y padre trabajaron toda su vida en la planta de Moscú " Calibre " [41] , que producía equipos de medición de precisión [42] . La madre trabajaba como ingeniera de procesos y el padre trabajaba como diseñador de producción de máquinas-herramienta. Hasta 1971, la familia vivía en un apartamento comunal , luego apareció una vivienda separada [43] .

Se graduó de la escuela No. 277, en base a la cual se formó el gimnasio No. 1503 a principios de la década de 1990 [44] . Era aficionado a la química y las matemáticas [45] .

Carrera

Instituto de Tecnología Química de Moscú (1981-1986)

En 1981, Mikhail ingresó al Instituto de Tecnología Química de Moscú que lleva el nombre de D. I. Mendeleev en la Facultad de Ingeniería de Tecnología Química [46] .

Paralelamente a sus estudios en el instituto, trabajó como carpintero en la cooperativa de vivienda y construcción Etalon [47] para poder mantenerse. Esto no le impidió estudiar bien: todos los años que pasó en el instituto, fue el mejor estudiante del curso. Durante sus estudios, Mikhail se casó con una compañera de clase, Elena, y en 1985 nació su hijo Pavel. En 1986 se graduó con honores en el Instituto de Tecnología Química de Moscú. D. Mendeleev (MKhTI) [41] , habiendo recibido un diploma en la especialidad " ingeniero-tecnólogo " [48] . En la escuela de posgrado, según el vicerrector de la RCTU Zhilin, Khodorkovsky no fue invitado debido a su incapacidad para trabajar en química experimental [46] .

Trabajó como subsecretario del comité de la Liga de Jóvenes Comunistas Leninistas de toda la Unión del MKhTI.

Centro NTTM (1986-1988)

En 1987 , cuando se permitieron algunas formas de empresa privada en la URSS con el comienzo de la perestroika , Khodorkovsky y sus camaradas usaron sus conexiones Komsomol para crear, sobre la base del Fondo de Iniciativa Juvenil, el Centro Intersectorial para la Creatividad Científica y Técnica de la Juventud. (NTTM) en el Comité del Distrito de Frunze del Komsomol bajo los auspicios del Comité Central del Komsomol en el marco del desarrollo de la creatividad científica y técnica de la juventud [41] [49] . Así, Khodorkovsky llevó a cabo otro decreto del Partido Comunista: sobre los centros de creatividad científica y técnica de la juventud.

En las primeras etapas de la existencia del Centro, Khodorkovsky contó con el apoyo de Sergei Monakhov, Primer Secretario del Comité del Distrito de Frunze del Komsomol, e Igor Smykov , miembro del SMUiS del MGK Komsomol. El Primer Vicepresidente del Comité Estatal de Ciencia y Tecnología de la URSS, Ivan Bortnik [50] , contribuyó personalmente a la asignación de cantidades significativas del presupuesto estatal para la compra por parte del Centro de un gran lote de computadoras IBM PC para el Comité Estatal de la URSS para Ciencia y Tecnología y el gobierno del país [51] .

NTTM se dedicaba a la importación [49] y venta de computadoras [51] , elaboración de jeans [49] , venta de bebidas alcohólicas (incluido el coñac falsificado [49] ), etc., un negocio que en ese momento generaba grandes ganancias. Al mismo tiempo, NTTM ganó dinero con el llamado cobro [49] . En ese momento, las empresas estatales, institutos de investigación, oficinas de diseño, fábricas, en contraste con los centros de NTTM, tenían restricciones en la circulación de efectivo, lo que condujo a restricciones en el pago de salarios. Para eludir esta limitación, las empresas pasaban sus pedidos a través de los centros NTTM, pagándoles comisiones, al principio del 90%, pero gradualmente, con el crecimiento de la oferta de estos servicios, las comisiones disminuyeron. Khodorkovsky y sus colegas fueron de los primeros en participar en el cobro [52] , y ya en 1988 la facturación total de las operaciones comerciales y de intermediación de NTTM ascendió a 80 millones de rublos [49] . Posteriormente, Khodorkovsky dijo que fue entonces cuando ganó su primer gran dinero: 160,000 rublos, que recibió para un desarrollo especial del Instituto de Altas Temperaturas de la Academia de Ciencias de la URSS .

Sin embargo, el Frankfurter Rundschau llama a estas transacciones "transacciones dudosas con dinero destinado a acuerdos entre empresas estatales", que, junto con la importación de computadoras y coñac falsificado, así como los trucos de moneda, se convirtieron en la base de la riqueza de Khodorkovsky [53] .

A principios de la década de 1990, ya había más de 600 centros de creatividad científica y técnica de la juventud en la URSS, y formalmente fueron llamados a introducir nuevos desarrollos científicos y técnicos en producción [54] y difundir literatura científica [49]. .

En el Instituto de Altas Temperaturas de la Academia de Ciencias de la URSS, Khodorkovsky conoció a Vladimir Dubov, cuyos parientes tenían conexiones en las más altas esferas del poder, hasta Mikhail Gorbachev [49] .

Paralelamente a sus actividades en NTTM, Khodorkovsky continuó sus estudios en el Instituto de Economía Nacional. G. V. Plejánov [49] . En este instituto, Khodorkovsky conoció a Alexei Golubovich , cuyos familiares ocupaban altos cargos en el Banco Estatal de la URSS [49] . En 1988 se graduó del Instituto de Economía Nacional con una licenciatura en finanzas [55] .

Banco Comercial (1989)

Gracias a su relación con Golubovich, NTTM tuvo la oportunidad de crear un banco cooperativo , que se llevó a cabo en 1989 : la sucursal de Frunze del Zhilsotsbank de la URSS y NTTM establecieron CIB NTP (Banco de Innovación Comercial de Progreso Científico y Tecnológico) [49 ] .

En 1990, KIB NTP, después de haber comprado NTTM al Consejo de Moscú, pasó a llamarse Asociación Interbancaria " MENATEP " (abreviatura de "Asociación Interbancaria de Progreso Científico y Técnico" o "Programas Científicos y Técnicos Intersectoriales") [49] . Khodorkovsky se convirtió en presidente de la junta de Menatep, Nevzlin y Golubovich, vicepresidentes de la junta, Dubov, jefe del departamento de bancos subsidiarios y el grupo financiero [49] .

En 1990, Menatep fue uno de los primeros bancos comerciales en Rusia en recibir una licencia del Banco Estatal de la URSS [49] . Al momento de su creación, Menatep era una pirámide financiera [56] , realizaba transacciones activas con divisas y también vendía sus acciones a particulares utilizando publicidad televisiva para estos fines [49] . La venta de acciones le reportó a Menatep 2,3 millones de rublos, pero las personas que compraron las acciones no recibieron dividendos decentes [49] .

En el futuro, las conexiones de "Menatep" con las autoridades se ampliaron [49] . Khodorkovsky y Nevzlin se convirtieron en asesores del primer ministro ruso, Ivan Silaev , y también establecieron relaciones con el ministro de Combustible y Energía, Vladimir Lopukhin [49] . Gracias a esto, Menatep recibió permiso para servir los fondos del Ministerio de Finanzas, el servicio de impuestos del estado y, más tarde, la empresa estatal Rosvooruzhenie , que se dedicaba a la exportación de armas [49] .

Gracias a los esfuerzos de Lopukhin, en marzo de 1992, Khodorkovsky fue nombrado presidente del Fondo para la Promoción de Inversiones en el Complejo de Combustible y Energía con los derechos de Viceministro de Combustible y Energía [49] [57] . La Fundación no ha puesto en marcha un solo proyecto [49] . Durante la dirección del fondo, Khodorkovsky conoció a V. S. Chernomyrdin , quien en diciembre de 1992 se convirtió en presidente del gobierno ruso [49] .

Privatización

El colapso de la URSS y el ascenso al poder de Boris Yeltsin aceleraron dramáticamente la transición de la economía rusa a una economía de mercado. Se llevó a cabo un programa de privatización a gran escala , durante el cual una parte importante de la industria rusa se concentró en manos de varios grupos financieros e industriales (FIG), cuyo núcleo eran los bancos comerciales , y los verdaderos propietarios eran quienes luego ser llamados " oligarcas ".

Menatep , al igual que otros bancos comerciales, participó activamente en la privatización: la dirección del banco identificó las áreas más rentables como la industria textil , la industria alimentaria , la construcción , la industria de materiales de construcción, la metalurgia no ferrosa (titanio y magnesio), la producción de minerales fertilizantes _ Para administrar las actividades del imperio industrial emergente, se creó una organización especial: " Rosprom ", para cuyo trabajo participaron los mejores especialistas de los antiguos ministerios industriales e instituciones financieras.

CJSC ROSPROM ( Mosalsk , calle Lenina, 42)
Menatep Finansis SA, (Suiza, Ginebra, rue de Moulin 1)
Banco Menatep, (Dubininskaya 17 a)

Según el registro abierto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales de Rusia, en 1997, sobre la base de las sociedades mencionadas, se creó la Asociación sin fines de lucro "Asociación de Empresas Industriales ROSPROM", en otras palabras, "la sociedad rusa para la promoción de la industria con fines de coordinación, que brinda todo el apoyo posible a las actividades de los miembros de la asociación", registrada en Moscú, Kolpachny per. 3-2.

Algunas de las empresas fueron posteriormente revendidas y, a fines de la década de 1990, de los objetos de privatización inicial en propiedad de Khodorkovsky y socios, había principalmente solo empresas que extraían materias primas para la producción de fertilizantes minerales (" Apatit " en la región de Murmansk ) y se dedican a su procesamiento y transporte. Posteriormente, 10 años después, entre otros, por violaciones cometidas durante la privatización de Apatit, fueron condenados Mikhail Khodorkovsky y su socio Platon Lebedev .

Sin embargo, en 1995, después de la finalización de la privatización del "vale", la economía rusa permaneció en un estado deplorable. Mientras los empresarios cercanos a los círculos gubernamentales ganaban enormes fortunas, los retrasos en los salarios de los empleados de las empresas estatales y por acciones alcanzaban proporciones monstruosas. La guerra en curso en Chechenia requería una financiación constante. En estas condiciones, la dirigencia del país no encontró mejor solución que solicitar préstamos a los bancos comerciales más grandes. Como garantía de los préstamos, los bancos exigieron que les proporcionaran la gestión externa de las participaciones mayoritarias en las empresas que el Estado pretendía mantener en su propiedad y no pensaba poner a la venta a cambio de cupones: empresas de la industria petrolera, compañías navieras, gigantes de las industrias ferrosas. y metalurgia no ferrosa. Se planteó una condición: si el Estado no paga los préstamos en el plazo de un año, estas empresas se venderán a través de las llamadas " subastas hipotecarias ". Los banqueros decidieron inicialmente sus prioridades, dividiéndose entre ellos las propiedades puestas a la venta, y los escándalos que intentaron suscitar aquellos que no pudieron irrumpir en el "círculo de la élite" se desvanecieron rápidamente.

El estado no pagó, y las participaciones en Yukos , Norilsk Nickel , Sibneft , Surgutneftegaz , Lukoil , SIDANKO , Mechel , Nafta-Moscú , Novolipetsk Iron and Steel Works , las compañías navieras de Murmansk y Novorossiysk, el puerto marítimo comercial de Tuapse y el Norte -Western Shipping Company pasó a manos privadas. Menatep fue solo uno de varios bancos involucrados en el acuerdo de préstamos por acciones. Como escribió el editor sénior de Forbes , Paul Khlebnikov : “En el otoño de 1995, su banco MENATEP recibió el derecho a participar en la subasta por una participación del 45% en la empresa estatal Yukos. Después de que los inversionistas extranjeros (no tenían derecho a participar - Vedomosti) y los solicitantes rusos fueran descalificados, Khodorkovsky y cinco de sus socios se convirtieron en propietarios del 78% de las acciones de la empresa, pagando $ 309 millones " [58] .

El periódico Izvestia describió el proceso de la siguiente manera: " La golosina en la subasta fue Yukos, la segunda compañía petrolera más grande de Rusia, y la primera en términos de reservas de petróleo . Será nuestra". Un consorcio de Inkombank , Alfa-Bank y Russian Credit Bank también presentó sus reclamos a Yukos . Este último ofreció $ 350 millones por las acciones de Yukos. Pero MENATEP se encargó de registrar a los participantes en la subasta; la solicitud de los competidores no fue aceptada por razones formales. Como resultado, el 45 por ciento de las acciones de Yukos fueron a una empresa fachada que representa a MENATEP por $ 159 millones, solo $ 9 millones más que el precio inicial. Además, al 45 por ciento de las acciones de Yukos, Menatep agregó otros 33 recibidos a través de subastas de inversión. A esto le siguió una emisión adicional de acciones, lo que redujo aún más la participación del Estado en la empresa. Para el otoño de 1996, "MENATEP" poseía el 90 por ciento de las acciones de Yukos " [59] .

El economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz en 2003 calificó la privatización rusa de la década de 1990 como "ilegítima" y expresó temores sobre la posible fuga de dinero de Rusia que Jodorkovsky podría haber recibido de la venta de propiedades [60] .

Negocio petrolero

Habiéndose convertido en el propietario de Yukos, Khodorkovsky se dejó llevar por el desarrollo de un nuevo negocio industrial. Un equipo de gerentes contratados se hizo cargo de Menatep Bank, que posteriormente (después del incumplimiento de 1998) creó un nuevo banco, Menatep SPb, sobre la base de su sucursal de San Petersburgo, e incluso más tarde escindió el banco de inversión Trust y lo compró por completo. el negocio bancario del equipo de Khodorkovsky. El banco, sin embargo, mantuvo estrechos vínculos con la empresa Yukos y existió en gran medida debido a sus flujos financieros.

Según [61] , un análisis informático de las transacciones realizado por la Fiscalía General mostró que el banco Menatep participó en la especulación en el mercado GKO (que fue una de las razones del default de 1998 ).

Como resultado del incumplimiento de pago de 1998, Bank Menatep quebró, incapaz de pagar grandes préstamos en moneda extranjera y perdió su licencia. Los principales acreedores de Menatep en ese momento eran tres bancos extranjeros: el South African Standard Bank , el japonés Daiwa Bank y el alemán West LB Bank , que lo prestaron contra la seguridad de las acciones de Yukos. Khodorkovsky, para no perder el control sobre Yukos, anunció su intención de realizar una emisión adicional de acciones, como resultado de lo cual el paquete de acciones que se comprometió con los acreedores podría depreciarse. En esta situación, los bancos prefirieron asumir pérdidas, perdiendo sus acciones frente a Jodorkovsky. Esto socavó la reputación de Khodorkovsky, Menatep y Yukos en los círculos financieros internacionales durante muchos años. Solo en 2003 , Khodorkovsky decidió volver a los bancos occidentales con una solicitud de un nuevo préstamo.

Como escribió el politólogo Alexander Tsipko , “fortunas fabulosas, incluida la de Khodorkovsky, surgieron no solo en un país empobrecido, sino también como resultado del empobrecimiento de la gran mayoría de la población. La fortuna multimillonaria de Jodorkovsky convive con la pobreza de los jubilados, con la pobreza de veinte millones de rusos que acabaron en el siglo XV y viven de la agricultura de subsistencia” [62] .

Después del incumplimiento de 1998, los empresarios occidentales al principio tenían miedo de hacer negocios con Rusia. Khodorkovsky fue uno de los primeros oligarcas rusos en darse cuenta de que se necesitaba inversión extranjera para realizar negocios globales. Como escribió The Financial Times , “a comienzos del nuevo siglo, muchos de los oligarcas rusos se dieron cuenta de que necesitaban deshacerse de su reputación negativa en Occidente y 'posicionarse' de una manera nueva: como empresarios respetuosos de la ley. ”

En los años posteriores al incumplimiento, Yukos comenzó a pagar importantes dividendos. Las ganancias de la venta de OAO Vostochnaya Oil Company, cuyas capacidades de producción de petróleo suministraron a Yukos "fluido de pozo" y donde Yukos poseía el 54% de las acciones, se redujeron 130 veces en 4 años. En 1998, los ingresos de VNK OJSC ascendieron a 3,4 mil millones de rublos, y en 2001 a 26 millones de rublos [63] [64] .

En septiembre de 1998 se puso en marcha una reforma del sistema de gestión de la empresa. Las firmas consultoras occidentales Arthur D. Little y McKinsey participaron en el desarrollo del plan de reforma. Como resultado, las funciones de los órganos ejecutivos se asignaron a dos empresas de gestión especializadas, y las funciones de la oficina central se asignaron al centro corporativo Yukos-Moscú. Una de las sociedades administradoras, Yukos EP, administraba todas las divisiones de la empresa, cuyas actividades estaban relacionadas con la exploración y producción de hidrocarburos. La segunda, Yukos RM, administraba todas las empresas involucradas en el procesamiento, mercadeo y transporte de petróleo y productos derivados del petróleo. La planificación estratégica del desarrollo de la empresa se transfirió a la responsabilidad de Yukos-Moscú. Las instalaciones de producción secundaria se separaron en estructuras independientes o se transfirieron a contratistas externos. Paralelamente, se realizó una transición al servicio externo de mantenimiento de depósitos. Sobre la base de las empresas de servicios que formaban parte de Yukos, se creó Siberian Service Company. También se llevaron a cabo cambios estructurales en el sector de la transformación. Se escindió una planta de aceites y aditivos de la refinería Novokuibyshevsk, se formaron empresas separadas para proporcionar reparación y mantenimiento de activos fijos de producción, la provisión de transporte y otros servicios relacionados [64] .

En 2000, aparecieron los resultados de la primera etapa de la transición de YUKOS a una acción única. Durante la conversión de acciones de subsidiarias en papeles de participación, Yukos consolidó más del 90 % de las acciones de Yuganskneftegaz y Samaraneftegaz, así como alrededor del 50 % de las acciones de Tomskneft . En febrero de 2000 se inició la segunda etapa de la reorganización. Hubo una conversión de acciones de cuatro refinerías de petróleo: Kuibyshev, Novokuibyshev, Syzran y Achinsk. En todas estas empresas, Yukos poseía al menos una participación mayoritaria.

En 2001 se completó el proceso de canje de acciones de subsidiarias por acciones de Yukos. Al mismo tiempo, las acciones de OAO Yuganskneftegaz fueron compradas por la fuerza a pequeños accionistas por un centavo, como resultado de lo cual muchas personas se consideraron robadas por Khodorkovsky. Después de la transición a una sola acción, la participación de la empresa matriz en los capitales autorizados de OAO Yuganskneftegaz, OAO Samaraneftegaz, OAO Tomskneft, OAO Kuibyshevskiy Refinery, OAO Novokuibyshevskiy NPZ y OAO Syzranskiy NPZ aumentó significativamente y se acercó al 100 %. Ligeramente menor fue la participación de Yukos en el capital de las divisiones de comercialización y refinería de Achinsk: del 75 al 98% [64] .

La transición a una acción única condujo a un aumento en la transparencia de la empresa y, en 2003, las acciones de Yukos aumentaron significativamente de precio [64] .

Paralelamente a la reforma de la gestión empresarial, la dirección de Yukos recurrió [65] a la llamada optimización fiscal, utilizando numerosas lagunas legales para reducir el monto de las deducciones fiscales: rebajar la base imponible, vender petróleo a través de “un día” empresas comerciales registradas en regiones con impuestos preferenciales, la aplicación de precios de transferencia, la venta de petróleo bajo la apariencia de "fluido de pozo" [66] [67] , el uso del esquema de "compensación inversa" [66] , etc. Tales esquemas en todas las compañías petroleras rusas usaban una combinación u otra, sin embargo, solo Yukos [68] usaba "líquido" . Según Yulia Latynina, la idea de vender el llamado "líquido en boca de pozo", que era la principal forma de minimizar los impuestos locales, fue "el mejor invento de Yukos" [66] . De hecho, esta forma de minimizar los impuestos fue "prestada" en los Estados Unidos [68] .

La revista Expert escribió: “La mayoría de las empresas de productos básicos han utilizado la integración vertical, combinada con precios de transferencia e incentivos regionales. El hecho de que otros no fueran atrapados (o recibieran reclamos de impuestos sustancialmente menores) no dice mucho sobre el gran talento de sus abogados y contadores. Es solo que Yukos se ha convertido en un campeón no solo en el gobierno corporativo, sino también en la escala de aplicación de métodos de optimización fiscal y en la protección legislativa y propagandística de sus actividades. El uso de tales esquemas, incluso cubiertos por el trabajo con las asambleas legislativas de las regiones y la publicidad de Yukos en todos los medios, no podía sino causar una creciente irritación de las autoridades fiscales y los gobernadores. Sin embargo, el servicio de relaciones públicas (es decir, con las autoridades) de la empresa bloqueó durante mucho tiempo con éxito cualquier lucha de las autoridades regionales con la optimización fiscal, incluso en los tribunales de arbitraje” [67] .

En septiembre de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los esquemas de optimización fiscal utilizados por Yukos nunca fueron legales en Rusia. Además, el TEDH no encontró pruebas de que tales prácticas fueran generalmente aceptadas en las empresas rusas [69] .

No todos los oligarcas han sufrido la peor parte de la justicia rusa. Por ejemplo, en 2003 se permitió a Alfa-Bank, un competidor de Menatep, vender parte de sus activos petroleros a BP . El presidente Putin participó en la ceremonia de firma , demostrando que las autoridades rusas tienen una actitud diferente hacia sus grandes empresarios: si los Yukos de Mikhail Khodorkovsky resultaron ser realmente aplastados y desarmados, entonces el Alfa-Bank de Mikhail Fridman pudo vender parte de el negocio petrolero en el extranjero, y Roman Abramovich recibió $ 13 mil millones por parte del estado en 2005 por su compañía petrolera Sibneft .

En 1999, Yukos pagó impuestos por tonelada de petróleo producido 10 veces menos que Surgutneftegaz y 5 veces menos que Lukoil [* 1] . Según el Instituto de Estudios Financieros, en 2000 Yukos ocupó el segundo lugar en términos de pago de impuestos entre las mayores empresas petroleras rusas, y en 2001 Yukos se convirtió en el líder entre las mayores empresas petroleras rusas en términos de pago de impuestos al presupuesto en términos absolutos y en términos de una tonelada de petróleo producido [71] .

Cálculo de la carga tributaria de las empresas petroleras en 2000-2001 (según IFI) [71]

	Año	yukos	Lukoil	Surgut petróleo y gas	TNK	Tatneft	Sibneft	Rosneft	A promedio
Impuestos totales (millones de dólares)	2000	1968	2354	1896	778	967	487	528
Impuestos totales (millones de dólares)	2001	2655	2461	1599	1321	922	800	574
Impuestos por tonelada producida (USD/t)	2000	39.7	33.7	46.7	27.2	39.7	28.3	39.2	36.8
Impuestos por tonelada producida (USD/t)	2001	45.7	34.1	36.3	32.5	37.5	38,9	38.4	37.6
Participación de los impuestos en los ingresos	2000	20,5%	16,7%	28,5%	15,6%	19,0%	17,3%	18,5%	17,5%
Participación de los impuestos en los ingresos	2001	26,5%	17,3%	28,7%	20,3%	20,0%	19,1%	20,3%	21,1%

Según el diario Kommersant, en 2001 Yukos pagó menos impuestos por tonelada de petróleo producido que Tatneft (un 0,6%) y la estatal Rosneft (un 3%) [72] .

En 2022, el exministro del Ministerio del Interior de Rusia, Sergei Stepashin , en una entrevista con el canal NTV , llamó a Khodorkovsky el cliente detrás del asesinato del alcalde de la ciudad de Nefteyugansk en 1998, Vladimir Petukhov [73] .

Actividades estatales y políticas

En febrero de 1991, Khodorkovsky y Nevzlin fueron asesores del presidente del Consejo de Ministros de la RSFSR Ivan Silaev sobre cuestiones financieras y económicas [74] . Durante los acontecimientos del 19 al 21 de agosto de 1991, Khodorkovsky estuvo entre los defensores de la Casa Blanca [75] .

En 1992, Khodorkovsky se convirtió en presidente del Fondo de Inversión para la Asistencia a la Industria de Combustibles y Energía con los derechos de Viceministro de Combustibles y Energía de Rusia [41] [76] [77] . Según algunas declaraciones, en marzo de 1992 fue nombrado Viceministro de Combustibles y Energía de Rusia [41] [57] .

De noviembre de 1998 a octubre de 1999 fue miembro de la Junta del Ministerio de Combustible y Energía de la Federación Rusa .

Fue miembro de varias comisiones y consejos de gobierno:

miembro de la Comisión Interdepartamental de Política Científica y Tecnológica (1993-1995),
miembro del Consejo de Política Industrial del Consejo de Ministros - Gobierno de la Federación Rusa (1993-1994),
miembro de la Comisión Operativa del Gobierno de la Federación de Rusia sobre la mejora del sistema de pagos y liquidaciones (1994-1996),
Coordinador Adjunto del Consejo de Política Industrial y Emprendimiento del Gobierno de la Federación Rusa (1994-1996) [78] ,
miembro de un grupo de trabajo especial (sobre el desarrollo de proyectos de reglamentos para mejorar la regulación bancaria) (1995),
miembro del Consejo de Supervisión original de la Agencia de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda (1996),
Miembro del Consejo del Gobierno de la Federación Rusa sobre Actividades Bancarias (1997-1998),
Miembro de la Comisión Interdepartamental para la Consideración de Temas de la Situación Financiera y Económica de las Organizaciones del Sector Petrolero de la Economía (1998-2001),
miembro del Consejo de Emprendimiento del Gobierno de la Federación Rusa (desde septiembre de 2000),
miembro del Comité Organizador Nacional para la promoción de la candidatura de la Federación de Rusia como organizador de la Exposición Universal Mundial "EXPO-2010" (desde agosto de 2001),
miembro de la Mesa Directiva de la RSPP (de noviembre de 2000 al 16 de noviembre de 2005),
Miembro del Comité Organizador del Año de Kazajstán en la Federación Rusa (2003).

También fue miembro del Consejo de Representantes de Bancos Autorizados bajo el Alcalde de Moscú desde 1994, y miembro de la Comisión de Concursos de Inversión del Ministerio de Economía de la Federación Rusa.

Desde 1999, Khodorkovsky y su equipo han estado utilizando activamente parte de su capital para defender los intereses de la empresa, la industria petrolera y las grandes empresas rusas en los organismos gubernamentales (la Duma Estatal, el Consejo de la Federación, el gobierno) y mejorar la imagen de la empresa. en la sociedad rusa.

Durante las elecciones a la Duma Estatal en 1999, se brinda apoyo financiero a los partidos Yabloko y el Partido Comunista de la Federación Rusa ; En particular, uno de los copropietarios de Yukos, Vladimir Dubov , se convierte en diputado . Un empleado de alto rango de Menatep y Yukos, Boris Zolotarev , dirigió entre 2001 y 2006 el Okrug Autónomo de Evenk , donde una subsidiaria de Yukos, la Compañía Petrolera de Siberia Oriental, desarrolló campos petrolíferos.

El 7 de abril de 2003, Khodorkovsky anunció su intención de brindar apoyo financiero a la Unión de Fuerzas de Derecha y Yabloko [79] . Khodorkovsky también se convirtió en el principal patrocinador del Partido Comunista de la Federación Rusa en las elecciones de la Duma Estatal de 2003 , proporcionando a este partido 20 millones de dólares [80] . Como resultado, S. Muravlenko y A. Kondaurov , miembros de Yukos dirigidos por Khodorkovsky, se convirtieron en diputados del Partido Comunista de la Federación Rusa [80] .

Según un informe de Stanislav Belkovsky , Mikhail Khodorkovsky y los accionistas de Yukos, habiendo llegado al poder político formal, iban a recibir fondos de los Estados Unidos por un monto de alrededor de $ 160 mil millones para el "desarme nuclear completo de Rusia", ya que "la doctrina de la disuasión nuclear se ha agotado" y el almacenamiento de armas nucleares ha perdido su significado en las condiciones modernas [81] .

Aunque Khodorkovsky trató de evitar las críticas abiertas a los principales líderes, criticó lo que llamó "democracia dirigida" en Rusia.

A principios de 2003 , Jodorkovsky , contrarrestando la posición oficial de Rusia , anunció la ventaja de la invasión de Irak por parte de las tropas de la coalición anti - Saddam encabezadas por Estados Unidos , que tuvo lugar el 20 de marzo de 2003 . Khodorkovsky explicó sus ideas por el hecho de que las compañías petroleras rusas tendrían la oportunidad de obtener una parte decente en la división de posguerra de la riqueza natural de Irak [82] [83] .

Actividades sociales

En 1994, por iniciativa de Khodorkovsky, se abrió el internado "Podmoskovny" en la antigua finca noble de Korallovo , en el que estudian niños socialmente desprotegidos, incluidas víctimas de ataques terroristas, hijos de militares muertos y agentes del orden [84] [85] . Anatoly Yermolin , que participó en la organización de la educación en el liceo, dijo en un programa de radio " Echo of Moscow " que Jodorkovsky consideraba la educación en Korallov como "un sistema para la formación de la lealtad corporativa" [86] . Según Yermolin, el liceo "utilizó el método de juegos de negocios a largo plazo", "trató de construir verdaderos estados para niños, repúblicas para niños, donde había una economía real, negocios reales", y "tan pronto como los niños entendieron las reglas del juego, comenzaron esas transformaciones personales”. “Recuerdo”, prosigue Yermolin, “el día 2 hicieron un motín para que yo despidiera a todos los limpiadores, pues les quitaban el trabajo” [86] .

En 2002, se estableció la Fundación Rusia Abierta con los fondos de la empresa . El objetivo declarado del fondo es "establecer la confianza del público en las grandes empresas rusas, que se han dado cuenta de su responsabilidad social con la población". El 23 de octubre de 2003, durante una visita de un día a Saratov, Mikhail Khodorkovsky visitó el Centro de Educación de Internet regional organizado por el Instituto Rusia Abierta [87] .

Desarrollo de la empresa

Uno de los objetivos estratégicos de Khodorkovsky era llevar a Yukos al primer lugar en Rusia en términos de producción y refinación de petróleo y convertirla en una empresa de clase mundial. Para 2002-2003, el problema de producción se resolvió, principalmente debido a la inclusión de los activos de Eastern Oil Company en Yukos . La refinería también fue mejorada . La compañía Yukos y sus subsidiarias ( Samaraneftegaz , Yuganskneftegaz , Tomskneft ) llevaron a cabo la producción de petróleo en las regiones de Samara y Tomsk , el Okrug autónomo de Khanty-Mansiysk , y comenzó el desarrollo de campos en el Okrug autónomo de Evenk ( Compañía petrolera de Siberia Oriental ). La refinación de petróleo se llevó a cabo en las refinerías de Samara , Novokuibyshevsk , Syzran ( región de Samara ), Achinsk ( territorio de Krasnoyarsk ), Angarsk ( región de Irkutsk ), Mazheikiai ( Lituania ). La gerencia de la compañía presentó una propuesta al gobierno para construir el llamado Oleoducto del Este para exportar petróleo ruso a China (28 de diciembre de 2009, se lanzó la primera etapa del proyecto ("ESPO-1"): un oleoducto desde Taishet (Región de Irkutsk) hasta Skovorodino (Región de Amur) longitud 2694 km Capacidad de la primera etapa de la ESPO - 30 millones de toneladas por año). El 27 de septiembre de 2010 se llevó a cabo un acto solemne para culminar la construcción de este oleoducto.

El 22 de abril de 2003, en el segundo intento (el primero se realizó allá por 1997, pero no tuvo éxito), se firmó un acuerdo para fusionar los activos de Yukos y Sibneft . Esta asociación llevó a Yukos al cuarto lugar en el mundo en términos de producción de petróleo y segundo en términos de reservas. Mucho antes de la fusión, Khodorkovsky y el jefe de Sibneft, Roman Abramovich, estaban negociando enérgicamente la venta de una participación en la futura empresa fusionada a una de las "ballenas" petroleras estadounidenses: Chevron o ExxonMobil , lo que podría convertir a Khodorkovsky en copropietario. de la mayor empresa petrolera del mundo. Los socios estadounidenses potenciales interesados en los activos petroleros de Rusia, dijo Jodorkovsky [82] , no querían hacer tal trato sin la aprobación del presidente Putin , quien fácilmente podría bloquear la alianza a través del Servicio Antimonopolio Federal . En ese momento, cuando Abramovich, como amigo más cercano de Putin, trató de persuadir al presidente para que aceptara la unificación, se produjo un conflicto entre Khodorkovsky y Putin [88] .

Conflicto con Putin

El 19 de febrero de 2003, en una reunión en el Kremlin del presidente de Rusia con grandes empresarios, Jodorkovsky, en nombre de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, hizo un informe sobre la corrupción , que provocó el disgusto de Putin: durante la discusión del informe, hubo una disputa entre Putin y Khodorkovsky, que, según Alexei Kondaurov , se convirtió en "la última gota que permitió apretar el gatillo" del caso Yukos [89] . Khodorkovsky mencionó, entre otras cosas, que la empresa Severnaya Neft, anteriormente reclamada también por Yukos y controlada por el ex primer viceministro de Finanzas Andrei Vavilov , fue vendida a Rosneft a un precio inflado y en violación del procedimiento; en respuesta, el presidente culpó a Yukos [90] [91] [92] [93] . Putin hizo reclamos a Khodorkovsky, en particular, sobre la concentración de excedentes de reservas de petróleo por parte de Yukos y la "optimización fiscal" llevada a cabo en la empresa, en la que el jefe de Estado vio un intento deliberado de Yukos de evadir impuestos. Dos semanas más tarde, se inició un caso penal contra varios empleados de Yukos, que Khodorkovsky evaluó como "motivados políticamente", y posteriormente creció y se extendió de manera constante en el verano a Platon Lebedev , y en el otoño de 2003 al propio Khodorkovsky [32] [ 94] .

Según las evaluaciones de Mikhail Zygar y Mikhail Kasyanov en el libro “Todo el ejército del Kremlin. Una breve historia de la Rusia moderna”, las afirmaciones públicas de Khodorkovsky de que la empresa relativamente pequeña Severnaya Neft se implementó con violaciones, que Putin percibió como un conflicto con el gobierno federal [95] . Tanto Putin como Khodorkovsky sabían muy bien que todos los grandes empresarios rusos de la década de 1990 no adquirieron su propiedad durante las subastas de préstamos por acciones de 1995 , sino que en realidad la recibieron como un regalo del estado a cambio del apoyo de Yeltsin en las elecciones presidenciales . un año después [95] [96] . De acuerdo con esta lógica, en el contexto de las subastas de préstamos por acciones de 1995, cuando comenzó el drástico enriquecimiento de Khodorkovsky, las violaciones en la venta de Severnaya Neft parecían insignificantes. Por lo tanto, la desafiante conferencia pública de Khodorkovsky sobre la corrupción en el negocio petrolero ruso enfureció a Putin [95] . Khodorkovsky y Mikhail Kasyanov (en ese momento el presidente del gobierno de la Federación Rusa) creían que el acuerdo para la compra de Severnaya Neft por parte de Rosneft se llevó a cabo bajo el control personal de Putin, fue beneficioso para él y las ganancias del mismo se utilizaron para financiar la campaña electoral presidencial de 2004 [ 97] .

En marzo de 2003, dos semanas después del conflicto con Putin, Jodorkovsky, como líder del "sindicato de oligarcas", presentó al jefe de Estado un proyecto de ley que, de ser aprobado por el parlamento y firmado por el presidente, consolidaría los resultados. de privatizaciones y subastas de préstamos por acciones de la década de 1990, y finalmente establecer la imposibilidad de su revisión, la inalienabilidad de los derechos de propiedad. Como Stanislav Belkovsky y Zygar exponen el contenido del documento, a cambio, los propietarios de empresas rusas clave, que recibieron durante las subastas de préstamos por acciones casi gratis y que en 2003 ya valían miles de millones de dólares, estaban obligados pagar una compensación al estado en total hasta 20 mil millones de dólares. Según la idea de Khodorkovsky, de esta manera tanto las "ballenas" de las grandes empresas, cuyos activos, habiendo recibido el estatus legal de inalienables, aumentaron su capitalización y atractivo para la inversión, como el Estado, reponiendo su presupuesto de manera inesperada, se beneficiaron en este camino. El interés de Khodorkovsky y Roman Abramovich también consistía en el hecho de que planeaban vender la participación de su futura compañía petrolera conjunta a inversores estadounidenses lo más cara posible. El primer ministro Kasyanov, que también estaba interesado en la cabeza de Yukos, apoyó la idea, pero Putin, a quien se le dieron dos páginas del concepto preparado por Khodorkovsky, se familiarizó con el proyecto y no reaccionó de ninguna manera [98] . Anteriormente, Khodorkovsky, quien, según él mismo admitió, "sintió remordimiento por la privatización deshonesta", propuso adoptar una "ley sobre pagos de compensación" para los oligarcas a favor del Fondo de Pensiones de la Federación Rusa (para compensar su inevitable déficit), sobre el cual envió una nota a Putin a través de Kasyanov, sin embargo el Presidente, según el testimonio de este último, respondió "Ahora no es el momento" [95] [99] .

El comienzo de las acciones activas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra Khodorkovsky está asociado con la publicación en mayo de 2003 del informe del Consejo de Estrategia Nacional (que incluía a todos los principales politólogos de Rusia) escrito por Stanislav Belkovsky . El informe se titulaba "Estado y oligarquía" ("Se está preparando un golpe oligárquico en Rusia") [100] [101] e informaba que se estaba preparando un golpe oligárquico progresivo en Rusia, con el objetivo de limitar el poder del presidente Putin y convertir el país en una república presidencial-parlamentaria con el papel significativamente creciente del gobierno y el primer ministro. El principal ideólogo del próximo golpe y el principal candidato para el puesto de presidente del nuevo gobierno, responsable únicamente ante el parlamento, fue Jodorkovsky, quien fue apoyado en diversos grados por otros tres grandes empresarios: Abramovich , Fridman y Deripaska . El propio Jodorkovsky confirmó en 2014 que tenía visiones en 2003 de encabezar el gobierno ruso y obtuvo el apoyo de diputados en varias facciones de la Duma estatal que patrocinó, incluido el Partido Comunista de la Federación Rusa . Pronto, según Belkovsky y Zygar, se colocaron en el escritorio del presidente Putin copias impresas de las conversaciones telefónicas de Khodorkovsky realizadas por los servicios especiales, en las que hablaba despectivamente de Putin. Los informes de una conversación telefónica entre Khodorkovsky y la asesora de seguridad nacional de EE. UU., Condoleezza Rice , causaron una impresión desagradable en Putin, durante la cual el jefe de Yukos, discutiendo un posible acuerdo con Chevron o ExxonMobil , dejó en claro que Rusia, si se convierte en jefe de gobierno, podría abandonar sus armas nucleares . Khodorkovsky luego negó este hecho [102] .

En julio de 2014, Andrei Illarionov , exasesor del presidente de Rusia, en el juicio del caso Yukos en la Corte de Arbitraje Internacional , que ordenó a Rusia pagar a los antiguos propietarios de Yukos $50 mil millones [103] , relató bajo juramento su conversación con Putin que tuvo lugar unos días después del arresto de Khodorkovsky en el otoño de 2003 del año. En el relato de Illarionov, Putin le dijo que Khodorkovsky " cometió errores y se portó muy mal, negándose a cooperar ", a pesar de que durante mucho tiempo antes de su arresto, Putin protegió personalmente a Khodorkovsky de los ataques de sus amigos. El problema esencial, lamentó Putin, era que "el señor Jodorkovski nos mintió porque estaba en conversaciones con una petrolera estadounidense sobre una posible fusión ". A Putin no le gustó el hecho de que Khodorkovsky se unió al Partido Comunista en el curso de los preparativos para las elecciones parlamentarias de 2003, lo que violó los acuerdos entre Putin y Khodorkovsky (este hecho que Khodorkovsky luego negó). Después de eso, Putin " decidió dar un paso atrás y dejar que el Sr. Jodorkovsky resolviera sus problemas con los muchachos por su cuenta". El Sr. Khodorkovsky decidió pelear. Si decide pelear, dejémoslo pelear y veamos qué pasa ”, concluyó Putin (en el recuento de Illarionov) [104] [105] .

En diciembre de 2014, Khodorkovsky le dijo al Financial Times que antes de su arresto, estaba negociando con representantes de varias facciones de la Duma Estatal de la Federación Rusa sobre la posibilidad, luego de que Putin dejara la presidencia en 2008, de asumir el cargo de jefe de gobierno. y llevar a cabo reformas constitucionales que reducirían los poderes presidenciales [106 ] .

Gira rusa 2003

A mediados de octubre de 2003, Jodorkovsky, acompañado de siete consultores y asistentes de relaciones públicas, realizó una gira regional para reunirse con gobernadores y estudiantes. Oficialmente, el propósito del viaje era: promocionar la empresa unida Yukos-Sibneft en las regiones, explicar a la población que los ciudadanos rusos solo se beneficiarían de la fusión de empresas, ya que bajaría el precio de la gasolina y se iniciarían nuevos programas sociales. abierto. De hecho, argumentó Boris Nemtsov , Khodorkovsky quería hablar con los jefes de regiones y estudiantes, para entender "cuán insatisfechos pueden estar los gobernadores con el autoritarismo del gobierno central, y cuán descontentos pueden estar los estudiantes con la dictadura que se está instaurando en el país". [ 107] [108] .

El 22 de octubre de 2003, Khodorkovsky visitó Samara. La visita comenzó con una reunión privada en la administración de la Región de Samara con el Gobernador Konstantin Titov y representantes de la Duma Provincial de Samara. Luego, Khodorkovsky visitó la Academia Estatal de Economía de Samara, donde se reunió con estudiantes y profesores de la Academia de Economía y la Universidad Estatal de Samara. Cerca de 5 mil personas asistieron a la reunión en lugar de las 600 personas previstas. Posteriormente, Khodorkovsky fue a la Universidad Técnica Estatal de Samara, donde realizó un informe "Petróleo, sociedad y perspectivas para el desarrollo de la economía regional", entregó 126 becas personales a estudiantes y 8 becas a profesores de la facultad de petróleo, y también respondió preguntas de los presentes. Por la noche, Khodorkovsky participó en los eventos para resumir los resultados del concurso "Empresa del año" en el centro cultural y de entretenimiento "Zvezda" y se reunió con representantes de los medios en la Casa de Periodistas de Samara [109] . A diferencia de sus visitas anteriores a la región de Samara, Khodorkovsky no visitó ninguna de las empresas de la compañía en la región (se trata de departamentos de producción de petróleo y gas, 3 refinerías de petróleo y 2 plantas de procesamiento de gas).

El 23 de octubre de 2003, Jodorkovsky visitó Saratov. En la región de Saratov, donde Yukos, en asociación con TNK , realizó la producción de petróleo en tres áreas autorizadas, visitó la única empresa relacionada con la empresa: el Centro de Educación de Internet regional organizado por el Instituto Rusia Abierta. El gobernador de la región de Saratov , Dmitry Ayatskov , aseguró personalmente a Khodorkovsky que "no habrá obstáculos para ningún compromiso de la empresa en la región" y que él mismo no se opone en absoluto a que Yukos se arraigue en la región. En Saratov, Khodorkovsky se reunió con estudiantes de una universidad técnica y rectores de otras universidades. En una empresa de defensa, FSUE “Korpus” [110] discutió la posibilidad de crear “incubadoras de empresas”.

En reuniones con estudiantes, Khodorkovsky dijo que la idea de duplicar el PIB a expensas de las industrias primarias, incluida la industria petrolera, era irrealizable y un callejón sin salida para Rusia. Khodorkovsky creía que la única forma de salir del "círculo vicioso de las materias primas" podría ser trabajar con la minoría creativa del país, su élite intelectual. Mientras tanto, representantes de esta élite se van del país. Y las pérdidas aquí son mayores que las de la salida de capitales al exterior. Como dijo Khodorkovsky, Rusia ya ha donado alrededor de $ 30 billones a Estados Unidos a través de sus "cabezas inteligentes" [111] .

Enjuiciamiento penal

Fondo. Posibles razones

El 25 de octubre de 2003, Khodorkovsky fue arrestado en el aeropuerto de Novosibirsk Tolmachevo por cargos de malversación de fondos y evasión de impuestos [112] [113] . El 30 de octubre de 2003, la Fiscalía General de la Federación Rusa arrestó una participación del 53% en Yukos , propiedad de Yukos Universal Limited y Hulley Enterprises. El protocolo de incautación establecía que las acciones en realidad pertenecían a Khodorkovsky, sospechoso de cometer delitos financieros contra el Estado, cuyo daño, según la Fiscalía General, es de alrededor de mil millones de dólares [114] .

En el momento en que se arrestaron las acciones, Khodorkovsky era considerado el empresario más rico de Rusia según datos de 2003 y una de las personas más ricas del mundo, ocupando el puesto 16 en la lista de la revista Forbes con una fortuna estimada en $ 15 mil millones [6] . En octubre de 2003, junto con sus socios comerciales, fue acusado de cometer peculado y delitos fiscales.

Durante este tiempo, Khodorkovsky estaba siendo considerado por el magnate de los medios Vladimir Gusinsky y el político Boris Nemtsov como un posible candidato a la presidencia [115] . Por el contrario, Vladimir Putin argumentó que Khodorkovsky no representaba un rival serio, ya que no participaba en ninguna actividad política [* 2] .

El arresto estuvo precedido por la publicación de un informe analítico “Se está preparando un golpe oligárquico en Rusia”, elaborado bajo la dirección del estratega político Stanislav Belkovsky [117] , en el que se acusaba a la dirección de Yukos de preparar un “complot de oligarcas” con el objetivo de derrocar a Putin y establecer una república presidencial-parlamentaria en Rusia en lugar de una presidencial. Por esta razón, Khodorkovsky y sus colegas supuestamente patrocinaron varios partidos políticos a la vez: Yabloko, la Unión de Fuerzas de Derecha, el Partido Comunista de la Federación Rusa (aunque se negaron a asignar dinero a Rusia Unida), mantuvieron estrechos vínculos con los periodistas. de varias publicaciones, financió el Premio de Energía anual, muchos programas educativos.

Según Boris Nemtsov , Putin exigió personalmente que Khodorkovsky dejara de financiar a los partidos de la oposición, a lo que se negó [118] . En abril de 2003, Khodorkovsky anunció su intención de financiar SPS y Yabloko con sus fondos personales , que se preparaban para participar en las elecciones a la Duma estatal en diciembre de 2003 [119] . Tras la detención de Jodorkovsky, ni la Unión de Fuerzas de Derecha ni Yabloko pudieron entrar en la Duma Estatal de cuarta convocatoria , y el Partido Comunista perdió su posición de liderazgo en cuanto al número de diputados (24,29% en las elecciones de 1999 y sólo 12,61 % en diciembre de 2003).

El destacado economista estadounidense, premio Nobel y ex economista jefe del Banco Mundial, Joseph Stiglitz , escribió en diciembre de 2003 que las acciones de Putin contra Khodorkovsky deben considerarse en el contexto de la necesidad de colocar el tema de la privatización ilegal de la década de 1990 en la agenda política, en que, según Stiglitz, se encuentra en la raíz de la diferencia en el bienestar de las personas en Rusia [120] [121] .

Algunos expertos sugirieron que uno de los motivos para presentar un caso contra Khodorkovsky en 2003 fue su cabildeo para reducir la carga fiscal de las compañías petroleras (en 2002, Khodorkovsky se opuso a las iniciativas gubernamentales en esta área) [122] .

Primer caso y arresto

La razón formal para iniciar una investigación por parte de la Fiscalía General en relación con Yukos y sus propietarios fue la solicitud del diputado de la Duma estatal, Vladimir Yudin , sobre la legalidad de la privatización en 1994 de la planta de extracción y procesamiento de Apatit ( región de Murmansk ) por estructuras comerciales. controlado por Khodorkovsky y sus socios comerciales.

Unos días después, se abrió una causa penal por malversación y evasión de impuestos por parte de estructuras controladas por la compañía petrolera Yukos, de la que posteriormente se “desgajaron” decenas de causas penales contra empleados individuales de la empresa.

El primer mes, la investigación se llevó a cabo en condiciones de mayor secreto, y la investigación se conoció solo el 2 de julio de 2003 , cuando Platon Lebedev , presidente de la junta directiva de la Asociación Financiera Internacional Menatep, fue arrestado .

Después del arresto de Lebedev, los acontecimientos se movieron rápidamente, con nuevos cargos y registros informados semanalmente. La investigación del caso del propio Lebedev se completó en solo dos meses. Al principio, fue acusado de robar el 20% de las acciones de Apatit OJSC, luego se agregaron una serie de otros cargos.

Tiempo después, Yukos fue acusada de evasión de impuestos a través de varios esquemas de optimización fiscal. Las auditorías fiscales intensificadas siguieron durante varios años. Según los altos directivos de Yukos, la cantidad calculada de atrasos y multas superó los ingresos de la empresa a lo largo de los años. Según la versión del Ministerio de Impuestos y Cuotas, las ganancias reales de Yukos fueron muy superiores a las declaradas.

Al principio, el propio Jodorkovsky no estaba muy preocupado por la Oficina del Fiscal General: solo fue interrogado varias veces como testigo poco después del arresto de Lebedev, y luego lo dejaron solo durante mucho tiempo. Pero ya en el otoño de 2003, comenzaron a llegar indicios inequívocos de la oficina del fiscal sobre la existencia de acusaciones graves también contra Khodorkovsky.

En la mañana del 25 de octubre de 2003 , el avión de Jodorkovsky, con destino a Irkutsk , aterrizó para repostar en el aeropuerto de Novosibirsk . Tan pronto como el avión se detuvo, fue bloqueado por el FSB . El mismo día, Khodorkovsky fue llevado a Moscú para ser interrogado en el comité de investigación de la Oficina del Fiscal General en Tekhnichesky Lane [123] , compareció ante el tribunal y fue colocado en el centro de detención preventiva Matrosskaya Tishina.

La investigación del caso Khodorkovsky también se completó en un récord de dos meses. Las demandas en su contra repetían completamente aquello de lo que Lebedev había sido acusado anteriormente: robar la propiedad de otra persona, incumplimiento malicioso de una decisión judicial que ha entrado en vigor legal, causar daños a la propiedad a los propietarios mediante engaño, evasión de impuestos de organizaciones e individuos, falsificación de documentos, malversación o malversación de bienes ajenos por un grupo organizado en gran escala.

Según los investigadores, con lo que el tribunal estuvo de acuerdo más tarde, Khodorkovsky creó un grupo delictivo organizado en 1994 con el fin de engañarlos para que tomaran posesión de las acciones de varias empresas y luego las vendieran a precios bajos a firmas intermediarias controladas que, a su vez, , los vendió ya a precios de mercado.

Poco después del arresto de Khodorkovsky, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa lanzó una "ofensiva general" contra Yukos, presentando nuevos cargos. En mayo de 2005, la lista de acusados en los casos de Yukos ya superaba las 30 personas, la mayoría de las cuales se encontraban en el extranjero y estaban fuera del alcance de la investigación.

Se congelaron todos los activos y cuentas de Yukos y sus subsidiarias. Se permitía retirar fondos solo para pagar impuestos y salarios a los empleados, mientras que el resto iba al estado por concepto de deudas. La empresa comenzó a reducir gradualmente el personal, después de un tiempo dejó de exportar petróleo por falta de fondos para los pagos de aduanas. La compañía petrolera más grande de Rusia comenzó a desmoronarse.

Los juicios de Lebedev y Khodorkovsky comenzaron en abril de 2004 , luego se fusionaron y la consideración del caso comenzó en esencia en julio de 2004 . El caso fue presidido por la jueza Irina Kolesnikova [124] [125] . El abogado de Khodorkovsky fue Genrikh Padva .

Resultados del juicio en el primer caso

En mayo de 2005, el Tribunal de Distrito de Meshchansky de Moscú encontró a Khodorkovsky culpable de fraude , apropiación indebida de la propiedad de otras personas, impago de impuestos y otros delitos y lo condenó a 9 años de prisión en virtud de una serie de artículos del Código Penal de Rusia. federacion _ El Tribunal Municipal de Moscú, mediante sentencia de casación del 22 de septiembre de 2005, redujo el plazo a 8 años. Como resultado, los principales activos de producción de petróleo de la compañía Yukos pasaron a ser propiedad de la compañía petrolera estatal Rosneft , y la propia compañía Yukos se sometió a un proceso de quiebra .

Como resultado, Khodorkovsky fue sentenciado a 9 años en una colonia penal bajo los artículos

Parte 3 Arte. 147 [126] del Código Penal de la RSFSR - “fraude”, “en gran escala, o por un grupo organizado, o por un reincidente particularmente peligroso”,
Parte 3 Arte. 33 [127] , art. 315 [128] del Código Penal de la Federación Rusa (modificado No. 162-FZ el 8 de diciembre de 2003 ) - "organizador", "no ejecución de una sentencia judicial, decisión judicial u otro acto judicial",
páginas. "a", "b" parte 3 del art. 160 [129] del Código Penal de la Federación Rusa (No. 63-FZ del 13 de junio de 1996 ) - "apropiación o malversación", "por un grupo organizado", "a gran escala",
páginas. "a", "b" parte 3 del art. 165 [130] del Código Penal de la Federación Rusa (No. 63-FZ 13 de junio de 1996 ) - "causar daños a la propiedad por engaño o abuso de confianza", "cometido por un grupo organizado", "causar daños importantes",
Parte 2 Arte. 198 [131] del Código Penal de la Federación Rusa (rev. No. 162-FZ el 8 de diciembre de 2003 ) - "evasión de impuestos y (o) tarifas de un individuo", "en una escala especialmente grande",
Parte 3 Arte. 33 [127] , párrs. "a", "b" parte 2 del art. 199 [132] del Código Penal de la Federación Rusa (modificado No. 162-FZ el 8 de diciembre de 2003 ) - "organizador", "evasión de impuestos y (o) tarifas de una organización", "por un grupo de personas por acuerdo previo", "en una escala especialmente grande",
páginas. "a", "b" parte 3 del art. 159 [133] del Código Penal de la Federación Rusa (No. 63-FZ 13 de junio de 1996 ) - "fraude", "por un grupo organizado", "a gran escala".

Otros trabajadores de Yukos también fueron condenados. El jefe del servicio de seguridad de Yukos, Alexei Pichugin , recibió 20 años de prisión por cargos de organización de asesinatos . En 2007, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa anuló la sentencia contra A. Pichugin [134] . El caso fue enviado para un nuevo juicio al Tribunal Municipal de Moscú. El 6 de agosto de 2007, el Tribunal Municipal de Moscú condenó a Alexey Pichugin a cadena perpetua. Pero el 21 de abril de 2008, 2 testigos de cargo, Gennady Tsigelnik y Evgeny Reshetnikov, afirmaron que habían calumniado a Leonid Nevzlin y al jefe del servicio de seguridad de Yukos, Alexei Pichugin, bajo presión de la investigación a cambio de una atenuación de la pena. [135] .

Según la decisión del Tribunal Municipal de Moscú del 22 de septiembre de 2005 , entró en vigor la condena contra Khodorkovsky, Platon Lebedev y Andrei Krainov , dictada por el Tribunal Meshchansky de Moscú. El tribunal de la ciudad descartó solo un episodio y redujo el castigo para Khodorkovsky y Lebedev de un año a ocho años de prisión [136] [137] . El 16 de noviembre de 2005, la RSPP accedió a la solicitud de Jodorkovsky para su relevo de sus funciones como miembro de la Mesa Directiva de esta organización [138]

La investigación de episodios individuales de las actividades de otros gerentes de Yukos continuó [139] . Algunos ex empleados de Yukos han recibido asilo político en el extranjero (por ejemplo, Dmitry Gololobov en el Reino Unido).

Un resultado importante de la campaña de relaciones públicas contra el proceso Yukos fue la aparición del término " Justicia Basmanny ".

Según un informe de Standard & Poor's de 2005 , en diciembre de 2004, el Estado subastó y vendió la subsidiaria de Yukos, Yuganskneftegaz, una empresa productora de petróleo, en pago de deudas tributarias a una "empresa desconocida" (cotización) de Baikalfinancegroup por un monto equivalente a 9 .3 mil millones de dólares [140] . Este último fue adquirido por la petrolera estatal Rosneft 3 días después. El servicio de calificación señaló que Rosneft no reveló de manera oportuna los términos y fuentes de financiamiento, ni el proceso de toma de decisiones.

Por otro lado, Vladimir Putin , en respuesta a la pregunta de un reportero, dijo que, según la información que se le proporcionó, los accionistas de Baikal Finance Group han estado haciendo negocios en el sector energético durante muchos años [141] .

Una subsidiaria de Yukos, Yuganskneftegaz era el activo más rentable de la sociedad anónima. En 2004, la parte de la producción anual de petróleo de Yuganskneftegaz ascendió al 61% de la producción total de petróleo de Yukos Oil Company [142] . Todavía no hay una decisión sobre la demanda de $500 millones [143] .

Según Sergei Guriev , el primer caso Yukos No. 18-41/03, abierto en 2003, a fines de diciembre de 2013, no se ha cerrado, y él mismo todavía lo está transitando como testigo. Cada tres meses, las autoridades competentes amplían periódicamente la causa penal [144] .

Sucesos en la colonia penal de Chita

Hasta diciembre de 2006, Khodorkovsky cumplió su condena en la colonia correccional No. 10 del régimen general en la ciudad de Krasnokamensk , región de Chita . Mientras tanto, según el artículo 73 del Código Ejecutivo Penal de la Federación Rusa , los condenados a privación de libertad cumplen sus sentencias en instituciones correccionales dentro del territorio del sujeto de la Federación Rusa en el que vivieron o fueron condenados. El jefe del Servicio Penitenciario Federal, Yuri Kalinin , explicó la dirección de Khodorkovsky y Lebedev a colonias remotas por la falta de plazas en colonias ubicadas cerca de Moscú y la necesidad de garantizar la seguridad de Khodorkovsky y Lebedev. Khodorkovsky apeló al tribunal contra su asignación a una colonia remota, pero sin éxito [145] [146] .

En la colonia, el trabajo de Khodorkovsky era coser mitones. En enero de 2006, Khodorkovsky fue colocado en una celda de castigo durante siete días por tener documentos que, según la administración, los condenados tienen prohibido tener con ellos (durante la búsqueda, dos órdenes del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa y aprobadas por estas órdenes fueron encontradas y confiscadas de las instrucciones de Khodorkovsky relativas a los derechos de los convictos recluidos en colonias penales) [147] . En marzo de 2006, Khodorkovsky fue colocado en una celda de castigo durante siete días por "comer alimentos fuera de un lugar especialmente designado" [148] .

En la noche del 13 al 14 de abril de 2006, el prisionero Alexander Kuchma cortó la cara de Khodorkovsky con un cuchillo de zapatero. En enero de 2009, el Tribunal de Distrito de Meshchansky de Moscú recibió una demanda de A. Kuchma contra Khodorkovsky por daños morales por un monto de 500 mil rublos por el presunto acoso sexual de Kuchma por parte de Khodorkovsky. En febrero de 2009, el ex capataz del taller de costura de la colonia Krasnokamensk, Denis Yurinsky, dijo que, en su opinión, Kuchma cortó a Khodorkovsky con un cuchillo para ser trasladado de la colonia al centro de detención preventiva , ya que en a principios de 2006, se colocó a un hombre en la colonia de Krasnokamensk, con quien Kuchma hace unos años hubo un conflicto en otra colonia. El 25 de febrero de 2009, el Tribunal de Distrito de Meshchansky desestimó la demanda de Kuchma. En mayo de 2011, Kuchma dijo que unas dos personas vestidas de civil que llegaron a la colonia golpearon a Kuchma y, amenazándolo con matarlo, lo obligaron a apuñalar a Khodorkovsky dormido con un cuchillo en el ojo, pero Kuchma decidió infligir a Khodorkovsky solo un menor. lesión. Entonces Kuchma, según él, se vio obligado a contar frente a la cámara que apuñaló a Khodorkovsky debido al acoso sexual de Khodorkovsky hacia él [149] [150] [151] [152] [153] .

Segundo caso

En diciembre de 2006, Khodorkovsky, junto con Platon Lebedev , fue trasladado a la prisión preventiva de Chita , donde fue acusado de nuevos cargos en un nuevo caso penal por robo de petróleo.

Khodorkovsky y Lebedev fueron acusados de cometer delitos en virtud de los párrafos. "a", "b" parte 3 del art. 160, apartado 3 del art. 174, apartado 4 del art. 160 y el apartado 4 del art. 174-1 del Código Penal de la Federación Rusa (robo de la propiedad ajena confiada a la persona culpable, usando su posición oficial por un grupo organizado a gran y especialmente a gran escala, la comisión, usando su posición oficial, por un grupo organizado a gran escala de transacciones financieras y otras transacciones con dinero en efectivo y otros bienes, adquiridos ilegalmente a sabiendas, así como su uso para actividades empresariales y otras actividades económicas). Según la prensa, los plazos para familiarizarse con los materiales del caso se retrasaron, ampliaron repetidamente, constantemente aparecieron nuevas pruebas y circunstancias en el caso, y algunos miembros del público incluso sugirieron que tratarían de “silenciar” el caso. Sin embargo, a fines de 2008, el juzgado limitó los plazos para la familiarización con los materiales del caso, lo que significaba que el caso iría a juicio. En enero de 2009, sin familiarizarse completamente con el expediente del caso, Khodorkovsky y Lebedev firmaron los documentos pertinentes.

El 16 de febrero de 2009, apareció información en la prensa de que los nuevos cargos fueron aprobados por la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa; las acusaciones fueron firmadas por uno de los adjuntos del Fiscal General de la Federación Rusa. El volumen de la acusación fue, según el abogado Yuri Schmidt , 14 tomos.

En febrero de 2009, Khodorkovsky y Lebedev fueron trasladados a Moscú. El 3 de marzo de 2009, el Tribunal de Distrito de Khamovnichesky de Moscú inició audiencias preliminares sobre un nuevo caso penal. El caso fue conducido por el presidente de la corte Viktor Danilkin . Se acusó a Khodorkovsky y Lebedev de que, como parte de un grupo organizado con los principales accionistas de OAO NK Yukos y otras personas, en el período hasta el 12 de junio de 1998, robaron acciones de subsidiarias de OAO Vostochnaya Oil Company por un monto de 3,6 mil millones de rublos , en 1998-2000, se legalizaron las acciones de las subsidiarias de OAO Vostochnaya Oil Company, robadas por la misma cantidad, y también en 1998-2003 cometieron robo por apropiación indebida de petróleo de OAO Samaraneftegaz, OAO Yuganskneftegaz y OAO Tomskneft en la cantidad de más de 892,4 mil millones de rublos y la legalización de parte de estos fondos por un monto de 487,4 mil millones de rublos y 7,5 mil millones de dólares en 1998-2004 indicó el juez específico que debería conocer el caso, que la defensa argumentó fue una violación de la ley [ 154] [155]

En abril de 2009, Khodorkovsky calificó los cargos en su contra de absurdos en la corte [156] . La abogada del empresario, Natalya Terekhova, dijo que Khodorkovsky está acusado de robar todo el petróleo que produjo la empresa entre 1998 y 2003, que son 350 millones de toneladas. “Pero si todo el petróleo fue robado, ¿con qué fondos pagó la empresa los salarios de los empleados? ¿Y qué pasa con los costos de perforar pozos, desarrollar nuevos campos y comprar activos? ¿Con qué fondos pagó la empresa más de 40.000 millones de dólares en impuestos? - Terekhova estaba perpleja [157] .

El 6 de abril de 2010, Khodorkovsky declaró ante el tribunal que los fiscales estatales lo tratan como a un comerciante. Señaló que él era un especialista, y no "un tendero que solo sabe deslizar productos podridos al comprador" [158] .

Resultados del juicio en el segundo caso y protestas

El 30 de diciembre de 2010, el tribunal declaró [159] a Khodorkovsky y Lebedev culpables en virtud de los artículos 160 y 174 Parte 1 en el segundo caso Yukos y ordenó que Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev fueran condenados a 14 años de prisión, sobre la base de las sentencias acumulativas . teniendo en cuenta el tiempo cumplido anteriormente [160] .

Boris Akunin , Lyudmila Ulitskaya [161] , Daniil Granin , Oleg Dorman , Alexander Arkhangelsky , Viktor Shenderovich , Boris Nemtsov [162] , Evgeny Yasin [162] , Lyudmila Alekseeva , Sergey Bogdanchikov , Yuri Luzhkov , Leonid Polezhaev y muchos otros .

El 14 de febrero de 2011 se publicó una entrevista con Natalia Vasilyeva, secretaria de prensa del Tribunal de Khamovniki, en la que afirmaba que el juez "consultó y escuchó la opinión del Tribunal Municipal de Moscú" y se impuso la sentencia a Danilkin contra su voluntad [163] . El juez calificó esta declaración de calumnia y el Tribunal de la Ciudad de Moscú declaró una provocación [164] .

Mediante una decisión de casación del Colegio Judicial para Casos Penales del Tribunal de la Ciudad de Moscú del 24 de mayo de 2011, se modificó la sentencia del Tribunal de Distrito de Khamovnichesky contra Khodorkovsky y Lebedev y su sentencia se redujo a 13 años de prisión cada uno con el cumplimiento de una sentencia. en una colonia penal [165] .

El 27 de mayo de 2011, Khodorkovsky y Lebedev presentaron peticiones de libertad condicional ante el Tribunal de Distrito de Preobrazhensky de Moscú , ya que los artículos que se les imputan prevén tal posibilidad después de cumplir la mitad de la pena de prisión, y de los 13 años señalados cumplieron más. de siete y medio [166] . El tribunal desestimó las mociones.

En junio de 2011, Khodorkovsky fue trasladado a la colonia correccional No. 7 en la ciudad de Segezha en Karelia y se inscribió en un destacamento que se dedica al trabajo para asegurar la vida de la colonia [167] . Después de su liberación, Khodorkovsky contó sobre su estadía en la colonia: “Donde estaba sentado, reinaba un orden ejemplar. Comenzaron a inducirlo, según me dijeron, un mes antes de mi aparición. El general vino a elegirme personalmente un lugar de trabajo, sobre el cual colgaba una cámara de <videovigilancia>... Y cuando me trasladaron, lo trasladaron” [168] .

El 24 de febrero de 2012, los abogados de Khodorkovsky y Lebedev presentaron una apelación de supervisión conjunta contra el veredicto en su segundo caso ante el Tribunal Supremo de la Federación Rusa [169] .

En mayo de 2012, el juez de la Corte Suprema de la Federación Rusa A. Voronov se negó a satisfacer la apelación de supervisión, pero el 24 de julio se supo que el Presidente de la Corte Suprema de la Federación Rusa, Vyacheslav Lebedev , canceló la decisión de Voronov e inició la supervisión. procedimientos en el caso [170] .

El 2 de agosto de 2012, se supo que Khodorkovsky apeló al defensor del pueblo comercial de la Federación Rusa, Boris Titov , con una solicitud para realizar un examen público del segundo caso penal. En la carta, indicó que su sentencia y la sentencia contra Platon Lebedev se habían convertido en un "modelo" para una serie de casos similares, en relación con los cuales los empresarios que trabajan en Rusia deben ser conscientes de los riesgos que enfrentan. Khodorkovsky le pide a Titov que determine su actitud sobre la validez del segundo caso penal desde un punto de vista legal y económico, y que tome las medidas necesarias y posibles para cancelar el veredicto y liberar a los condenados en este caso [171] .

En respuesta, Titov sugirió que Khodorkovsky oficialmente, de acuerdo con las regulaciones, se aplique al centro de procedimientos públicos "Negocios Contra la Corrupción". “El procedimiento para trabajar en el Centro presupone su apelación oficial, una auditoría legal y la opinión del Consejo Público”, explicó Titov a Khodorkovsky [172] .

El 20 de diciembre de 2012, el presidium del Tribunal de la Ciudad de Moscú, después de considerar el caso en un procedimiento de supervisión , redujo la pena de prisión para Khodorkovsky y Lebedev de 13 a 11 años. Esto fue motivado por la reclasificación de los cargos en relación con la liberalización del Código Penal de la Federación Rusa . Además, el Presidium del Tribunal de la Ciudad de Moscú excluyó del cargo una indicación de legalización de fondos por un monto de más de 2 mil millones de rublos, considerándolo imputado innecesariamente. Asimismo, debido al vencimiento del plazo de prescripción , el juzgado dio por concluido el proceso penal sobre uno de los episodios de impago de impuestos. En 2013, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa, después de considerar una nueva apelación de supervisión, redujo la pena de prisión en otros 2 meses. Como resultado, Lebedev debería ser puesto en libertad el 2 de mayo de 2014, Jodorkovsky el 25 de agosto de 2014 [173] .

El 24 de abril de 2013, en vísperas de la consideración del caso Bolotny y el caso Navalny , se publicó en el periódico Vedomosti el artículo de Khodorkovsky "Sobre la persecución política en Rusia". El autor llamó a "toda la gente decente" a la solidaridad pública y se dirigió por separado a los compañeros de negocios con una propuesta para sopesar por sí mismos las consecuencias negativas de los procesos políticos de 2013 [174] .

Consideración del caso Yukos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

A fines de mayo de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos , considerando las circunstancias del primer caso contra Khodorkovsky, reconoció que se violaron ciertos derechos del empresario, pero se negó a reconocer que el caso en sí tenía motivaciones políticas [17] [175] . El tribunal tomó tal decisión sobre la primera denuncia de Mikhail Khodorkovsky, presentada ante el TEDH incluso antes de que se dictara el veredicto en el primer caso penal en su contra. Esta denuncia aún no ha proporcionado pruebas suficientes de la motivación política del " caso Yukos ".

“La evidencia presentada de la motivación política del caso no fue suficiente para la corte. Posteriormente, tuvimos una gran cantidad de argumentos: la posición de los organismos de derechos humanos, las resoluciones de los parlamentos de los países democráticos, que establecieron la motivación política del caso, pero estos hechos serán estudiados al considerar denuncias posteriores.

— Abogado Yuri Schmidt [176]

Los accionistas de Yukos presentaron una queja contra las acciones de las autoridades rusas ante el TEDH, que fue aceptada para su consideración el 30 de enero de 2009. En su denuncia, los accionistas de Yukos solicitaron que se declarara ilegal la actuación de las autoridades rusas, afirmando que su propiedad había sido arrebatada ilegalmente, citando una violación de las disposiciones del Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales relativas al derecho a un juicio justo y la protección de la propiedad. Los demandantes exigieron una compensación por los daños causados por estas acciones por un monto de 98 mil millones de dólares. El 20 de septiembre de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó una decisión sobre el reclamo de los accionistas de Yukos, el reclamo fue satisfecho parcialmente [177] [178] [179] [180] . Como dijo Dmitry Gololobov, el ex abogado principal de Yukos, en su decisión, el TEDH reconoció que Yukos optimizó los impuestos ilegalmente, y el estado ruso, mientras luchaba contra Yukos, aunque "fue demasiado lejos" en algunos lugares, pero en general actuó razonablemente y con fines legítimos [ 181] . Según Gololobov, el reconocimiento por parte del TEDH de la equidad de la evaluación de los impuestos sobre Yukos significa en realidad el reconocimiento de que Mikhail Khodorkovsky fue “condenado absolutamente legalmente en el episodio fiscal, en el llamado primer caso” [182] .

Khodorkovsky y Lebedev presentaron nuevas denuncias ante el TEDH en 2005-2006 en relación con el primer caso penal. En 2010-2011, se admitieron a trámite denuncias sobre una serie de presuntas violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) [183] [184] [185] .

En julio de 2013, el TEDH se pronunció sobre estas denuncias. El TEDH encontró una serie de violaciones (en particular, los artículos 8 y 34 del CEDH y el artículo 1 de su primer protocolo - sobre el trato humillante y el derecho a un juicio justo), pero no encontró violaciones en una serie de artículos (incluidos los artículos 7 y 18). En virtud de los artículos 3, 5 y 6 de la Convención, se encontraron violaciones, pero no en relación con todos los hechos denunciados por Khodorkovsky y Lebedev [186] .

Tercer caso

El 10 de diciembre de 2013, apareció información en la prensa de que el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación Rusa se estaba ocupando del nuevo tercer caso de Khodorkovsky [22] . El 19 de diciembre, en una conferencia de prensa en el WTC, V. Putin dijo que no veía perspectivas en el tercer caso Khodorkovsky [187] . Al día siguiente, se firmó un decreto para indultar al empresario.

Reacción al enjuiciamiento penal de Khodorkovsky

Después de la finalización del primer juicio de Khodorkovsky , la Fundación de Opinión Pública realizó una encuesta entre los rusos sobre su actitud hacia el caso Khodorkovsky. A la pregunta "¿Qué pensamientos, sentimientos tienes cuando escuchas las palabras "Asunto YUKOS"", el mayor porcentaje obtuvo la respuesta "Un ladrón debería estar en prisión" (11%). El segundo y tercer lugar fueron ocupados por las respuestas "El castigo de M. Khodorkovsky es justo" (8%) y "M. Khodorkovsky resultó ser extremo en el juego político” (6%) [188] .

Según una encuesta realizada por el Centro Levada en febrero de 2007, el 19 % de los rusos estaba a favor de la liberación anticipada de Khodorkovsky, mientras que el 44 % de los rusos estaba en contra de su liberación [189] .

En el otoño de 2012, el 30% de los rusos encuestados (de los cuales el 6% está definitivamente a favor) y la mayoría de los moscovitas estaban a favor de la liberación anticipada de Jodorkovsky; El 23% de los rusos está en contra de la liberación (de los cuales el 7% está definitivamente en contra). El 38% de la población creía que el juicio de Khodorkovsky y Lebedev no fue independiente, sino que estuvo bajo la presión de las autoridades (el 27% de los encuestados en octubre de 2011 pensaba que sí, todos los datos de las encuestas del Centro Levada) [22] [168] [ 190] .

¿Estaría usted personalmente a favor o en contra del estreno anticipado de Jodorkovski? (encuestas realizadas por Levada Center )
Responder	febrero de 2007	octubre de 2007	septiembre 2011	marzo de 2012	Octubre 2012
definitivamente para	5	5	ocho	5	6
más bien por	catorce	17	23	21	24
más bien en contra	22	21	quince	21	dieciséis
definitivamente en contra	22	once	5	once	7
me resulta dificil responder	36	46	49	42	48

Según una encuesta de VTsIOM realizada en el verano de 2008, el 18% de los encuestados estaba a favor de la libertad condicional de Khodorkovsky, el 47% estaba en contra, al resto le resultó difícil responder [191] .

Según una encuesta de VTsIOM realizada en la primavera de 2012, el 44% de los encuestados se inclina a creer que Khodorkovsky está cumpliendo una condena por delitos económicos cometidos por él, el 19%, al hecho de que está en una colonia por motivos políticos, 27 % dijo que no sabía nada sobre Khodorkovsky y su caso, 10% encontró difícil responder [192] .

Algunas figuras y organizaciones públicas consideraron el veredicto como una persecución políticamente motivada iniciada por los líderes políticos rusos como venganza contra Jodorkovsky por su apoyo financiero a los partidos de oposición: el Partido Comunista de la Federación Rusa y Yabloko [10 ] . Según otros observadores, Khodorkovsky obtuvo su merecido [10] [11] [13] [193] .

En Occidente, la decisión de la corte en el caso Khodorkovsky provocó una fuerte reacción. Como señala Alexander Rahr , experto del Consejo de Política Exterior de Alemania, hubo una doble actitud en Occidente ante todo lo ocurrido en torno al juicio de Khodorkovsky. Hay suficientes personas en el entorno empresarial y en la política que no hablan abiertamente, pero al mismo tiempo creen que Khodorkovsky se está haciendo cargo del caso. Estas personas recuerdan que en la década de 1990, cuando quisieron ingresar al mercado ruso, fueron oligarcas como Jodorkovsky quienes les bloquearon el camino. Rahr también señala que hay muchas organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales que consideran que es su deber proteger el sistema legal en Rusia de la arbitrariedad, para proteger los derechos humanos, el mismo Jodorkovsky, quien a sus ojos no es diferente de los disidentes [10]. .

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional cambió su posición sobre el tema de Khodorkovsky. En abril de 2005, la organización, a pesar de los numerosos llamamientos de los activistas de derechos humanos rusos, negó a Jodorkovsky la condición de preso de conciencia y preso político y puso en duda que estuviera en prisión solo por sus actividades políticas pacíficas [194] . El 19 de mayo de 2011, la organización volvió a negarse a apelar al llamado para reconocer a Jodorkovsky como preso de conciencia [195] , argumentando que sólo podía reconocer como tal a la persona sobre la que está convencida de que ninguno de los cargos penales en su contra. están fundamentados [196] . Sin embargo, ya el 24 de mayo de 2011, la organización inesperadamente [197] [198] [* 3] revisó sus puntos de vista y, sin evaluar la legalidad de la primera sentencia contra Khodorkovsky, le asignó el estatus de “prisionero de conciencia” en la base en la que se basó la segunda oración, desde el punto de vista de Amnistía Internacional, tiene motivaciones políticas [200] .

Desde la posición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [* 4] , así como algunos políticos rusos [202] [203] [204] [205] y extranjeros [206] , Jodorkovski es un preso político.

Garry Kasparov criticó la persecución de Khodorkovsky:

Su delito no fue que no pagó impuestos. Todo lo contrario. Su delito fue que regularmente pagaba impuestos directamente a la oficina fiscal y financiera. Quería ser independiente y honesto, lo que, según las leyes no escritas del régimen de Putin, es un delito [207] .

Según la candidata de ciencias jurídicas, ex jueza del Tribunal de la Ciudad de Moscú Olga Kudeshkina (despedida en violación de la ley [208] [209] "por menospreciar deliberadamente la autoridad del poder judicial" [210] ), el Tribunal de la Ciudad de Moscú, presidido por Olga Egorova , trabaja en connivencia con la fiscalía y ejerce presión sobre los jueces para que tomen las decisiones necesarias [211] [212] [213] .

El arresto y juicio de Khodorkovsky enfureció a las autoridades estadounidenses . El Departamento de Estado de EE. UU. dijo que el arresto de Khodorkovsky "genera sospechas de uso arbitrario del sistema judicial" y dañaría gravemente la inversión occidental. En una entrevista con el periódico Kommersant, el influyente político estadounidense Richard Pearl calificó la campaña contra Khodorkovsky y Yukos de "arbitraria, vengativa y caprichosa" y exigió que Rusia fuera excluida del G8. El congresista Tom Lantos trabajó con los senadores Joe Lieberman y John McCain para redactar una resolución del Congreso para eliminar a Rusia del G8 por el arresto de Khodorkovsky, que finalmente no se aprobó. En cambio, en diciembre de 2003, el Senado de EE. UU. aprobó una resolución en la que instaba a las autoridades rusas a garantizar un juicio justo y abierto del caso. En la Cámara de Representantes, la resolución de suspender la membresía de la Federación Rusa en el G8 fue adoptada solo por el Comité de Asuntos Internacionales a fines de marzo de 2004.

En noviembre de 2003, el editor sénior de Forbes , Paul Klebnikov , escribió: “El arresto de Khodorkovsky no es en absoluto el comienzo de una campaña contra los ricos. Tampoco es un ejemplo de represión con cargos falsos, como los juicios estalinistas. Por el contrario, muchos otros grandes empresarios rusos podrían ser acusados de los delitos atribuidos a Jodorkovsky. Estamos viendo agonizar el sistema cleptocrático de la Rusia de Yeltsin. Un ejemplo flagrante de la crueldad de la era de la privatización son las notorias subastas de préstamos por acciones de 1995-1997, que proporcionaron su fortuna a Jodorkovsky. <...> Al comprar activos del estado en un acuerdo de trastienda y a un precio tan bajo, corre el riesgo de que sus derechos a una nueva propiedad nunca estén protegidos de manera confiable. Los conciudadanos lo considerarán un fraude, y el estado lo considerará más un custodio de los activos que su verdadero propietario .

Como argumentó el experto en política exterior Alexander Rahr en 2005, el canciller alemán Gerhard Schroeder apoya plenamente el proceso contra Khodorkovsky: está convencido de que es necesario castigar a aquellas personas que “no pagaron impuestos durante años, sobornaron a la Duma, participaron en tratos corruptos”. , de los cuales hubo bastantes en Rusia en un momento” [10] .

En junio de 2005, el director gerente del fondo de inversión internacional Hermitage Capital Management, William Browder , dijo que Khodorkovsky "obtuvo con razón lo que se merecía". Según Browder, es posible encontrar motivos políticos en el hecho de que estos cargos fueron presentados solo contra él, mientras que otros oligarcas que hicieron lo mismo continúan viviendo en paz, pero, en su opinión, “no se puede equiparar a Khodorkovsky con Nelson . Mándela " [214] . Posteriormente, el propio Browder fue expulsado de Rusia y condenado en rebeldía [215] .

El 28 de junio de 2005, el periódico Izvestia publicó como anuncio una “ carta de cincuenta ” [216] - “Llamamiento de figuras culturales, científicos, miembros del público en relación con el veredicto dictado contra los ex líderes de la Yukos Oil Company ” [217] , expresando su apoyo al veredicto de culpabilidad. Los autores de la carta expresaron su descontento por el hecho de que “suenen con renovado vigor las voces de quienes dudan de la justicia de las decisiones tomadas”, y la discusión de la sentencia, a su juicio, “tiene el carácter de desacreditar a todo el proceso judicial”. sistema, el Estado y la sociedad y pone en entredicho los fundamentos del orden público en el país”. El 11 de septiembre de 2009, cuatro años después de la publicación de la "carta de los cincuenta", la famosa patinadora artística Irina Rodnina declaró que no puso su firma debajo de esta carta [218] y condenó la forma misma de tal apelación [218 ] . Otra de las firmantes, Anastasia Volochkova , el 2 de febrero de 2011, en una entrevista con Radio Liberty, explicó su firma como un malentendido, a raíz de lo cual Rusia Unida la engañó sobre el contenido de la carta [219] . Como parte del mismo proyecto de Radio Liberty, el 4 de febrero de 2011, Alexander Buinov expresó su pesar por su firma bajo estas letras : “Tengo la sensación de que me metí en problemas entonces. En todo caso, hay locuras de las que me avergüenzo... Si la entrevista de Radio Liberty es suficiente para mi renuncia, estoy dispuesto a decirlo ahora” [220] .

En julio de 2005, Alfred Koch afirmó que la comunidad empresarial se enteró de que Khodorkovsky era un demócrata después de que fue encarcelado, hasta ese momento se le consideraba un hombre de negocios exitoso y un ladrón inteligente [* 5] .

El 18 de noviembre de 2005, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Resolución 232, redactada por los senadores Obama , Biden y McCain , sobre el enjuiciamiento de Khodorkovsky y Lebedev. La resolución, en particular, decía: “En las investigaciones judiciales que representan una amenaza para las autoridades, la corte en Rusia es un instrumento del Kremlin, tal corte no puede ser responsable e independiente” [222] .

En relación con la presentación de nuevos cargos en 2006, el Departamento de Estado de EE. UU. volvió a criticar severamente a las autoridades rusas, señalando que estos cargos plantean serias dudas sobre el estado de derecho en Rusia, la independencia del poder judicial, el cumplimiento de los contratos, la inviolabilidad de la propiedad y la falta de una política fiscal predecible en Rusia.

El abogado de Khodorkovsky , Robert Amsterdam , publicó un libro blanco en 2007 alegando abusos del poder estatal en la Federación Rusa, mencionando violaciones de la ley en el enjuiciamiento de Khodorkovsky y sus asociados [223] .

En julio de 2008, la estación de radio Ekho Moskvy afirmó que las organizaciones de derechos humanos rusas e internacionales consideran a Khodorkovsky un preso político [224] .

En julio de 2009, Lyudmila Alekseeva escribió que, en su opinión, "lo más importante en el caso de los exjefes de Yukos no es su extrema politización, sino su total falta de justicia". Al asistir repetidamente a las audiencias judiciales en el Tribunal Khamovnichesky, Alekseeva señaló que en el caso Yukos se violó la ley de la manera más arrogante y maliciosa [225] .

Natalya Fateeva calificó el caso Yukos de "anarquía y robo". El Artista del Pueblo de Rusia cree que "incluso una persona que no está armada con el conocimiento de la jurisprudencia, que tiene una mente, puede comprender muy rápidamente que todo esto es tan falso, que es simplemente asombroso" [226] .

Los redactores del ECO del planeta calcularon que para robar 350 millones de toneladas de petróleo se necesitarían trenes con una longitud total de 122.500 kilómetros [227] .

El 17 de octubre de 2010, el director Stanislav Govorukhin , en el programa Pozner del Canal Uno , dijo que no se arrepentía de firmar la " Carta 50 ", con apoyo a la persecución penal de Khodorkovsky, explicando esto:

No, no lo siento. Por supuesto, realmente no entiendo todo este trasfondo, es decir, lo entiendo, pero, tal vez, no pueda expresarlo. Pero algo más me molesta. La mano derecha de Khodorkovsky, un tal Nevzlin , un personaje que conoces, fue sentenciado de por vida, en ausencia, en realidad. <…> La mano derecha de Khodorkovsky también, tenía dos manos derechas, Alexei Pichugin fue sentenciado a cadena perpetua por asesinatos por contrato probados. En un momento, cuando el alcalde de Nefteyugansk , Vladimir Petukhov , fue asesinado, todo Nefteyugansk, esto no es Jodorkovsky todavía, salió con carteles para una manifestación en la que estaba escrito: "Khodorkovsky es un asesino". Es muy difícil asumir que Khodorkovsky no sabía nada de esto y no estaba involucrado en esto, estarás de acuerdo. Por eso firmé esta carta. Vladimir Vladimirovich Putin también admitió esto no hace mucho tiempo: que, en muchos aspectos, todo proviene del hecho de que esta persona está involucrada en estos incidentes.

— Stanislav Govorukhin . " Posner ", transmisión, 17 de octubre de 2010

En septiembre de 2010, el primer ministro ruso, V. Putin, calificó a Khodorkovsky de asesino y bandido [228] . Este tema, en el contexto del asesinato del alcalde Petukhov, fue exagerado activamente por los medios estatales durante muchos años, con énfasis en el hecho de que el asesinato tuvo lugar el día del 35 cumpleaños de Khodorkovsky y supuestamente fue un regalo de cumpleaños para él. [229] [230] . A pesar de esto, los cargos de participación en el asesinato de Petukhov el 26 de junio de 1998 y otros asesinatos que fueron imputados al subordinado de Khodorkovsky, el jefe del servicio de seguridad de Yukos, Pichugin, no fueron presentados por la investigación y el tribunal al jefe de la empresa. Después de su liberación en diciembre de 2013, Khodorkovsky señaló específicamente que el misterio de toda la investigación permanece, “ ¿por qué esta batuta, la organización de los asesinatos, nunca fue puesta en acción por la investigación? » [168] . El empresario siempre sostuvo que no tenía nada que ver con el asesinato del alcalde Petukhov [231] .

El 30 de diciembre de 2010, después del final del veredicto de culpabilidad, el abogado de Khodorkovsky, Vadim Klyuvgant, calificó el incidente como "una masacre criminal y un caso falsificado". El abogado anunció su intención de iniciar la persecución penal de todos los involucrados en este caso [232] .

Al abrir la reunión del subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo el 10 de enero de 2011 , su directora, Heidi Hautala , diputada finlandesa, calificó la decisión del Tribunal Khamovniki como "un fracaso del sistema judicial ruso, exponiendo el programa de modernización del presidente Medvedev al hazmerreír" [233] .

En julio de 2012, el presidente de VTB Bank Andrey Kostin , en el aire del canal de televisión BBC , anunció la conveniencia de liberar a Khodorkovsky, argumentando que el empresario ya había cumplido suficiente tiempo y sería útil que V. Putin lo liberara ahora . [234] .

Huelgas de hambre

Khodorkovsky declaró huelgas de hambre cuatro veces durante su encarcelamiento .

Por primera vez, inició una huelga de hambre seca el 23 de agosto de 2005, en solidaridad con Platon Lebedev , que estaba recluido en una celda de castigo. Terminó el 26 de agosto, cuando Khodorkovsky se enteró del traslado de Lebedev de la celda de castigo a la celda común.

A principios de mayo de 2006, Khodorkovsky inició una huelga de hambre "en seco" para protestar por su reclusión en régimen de aislamiento.

A fines de enero de 2008, mientras se encontraba en un centro de detención preventiva en Chita, Khodorkovsky inició una huelga de hambre, exigiendo la liberación de Vasily Aleksanyan gravemente enfermo . Esta huelga de hambre continuó durante dos semanas. Al principio estaba "seco", pero unos días después, el exjefe de Yukos comenzó a beber agua. La huelga de hambre terminó debido al traslado de Aleksanyan a una clínica civil [235] .

El 17 de mayo de 2010, Khodorkovsky inició una huelga de hambre debido a que el tribunal que conocía el segundo caso extendió su detención. Khodorkovsky consideró que la extensión del arresto es contraria a la nueva ley, que prohíbe la detención de los acusados de delitos económicos sin motivos suficientes. Después de que el secretario de prensa del presidente de Rusia , D. Medvedeva , informara que el jefe de Estado estaba familiarizado con el contenido de la carta de Khodorkovsky al presidente de la Corte Suprema de la Federación Rusa, el 19 de mayo Khodorkovsky puso fin a su huelga de hambre [236]. ] [237] .

Liberación y emigración

El 19 de diciembre de 2013, Vladimir Putin anunció en su conferencia de prensa anual que Khodorkovsky, de acuerdo con su solicitud, pronto sería indultado. Putin explicó el perdón de Khodorkovsky con consideraciones humanas relacionadas con la enfermedad de su madre [238] [239] . A la mañana siguiente se firmó el decreto y Khodorkovsky fue puesto en libertad. En total, el empresario pasó más de 10 años en prisión, según cálculos exactos de la prensa - 3709 días [240] .

El 20 de diciembre de 2013, Vladimir Putin firmó el Decreto "Sobre el indulto de M. B. Khodorkovsky" [241] . Fue puesto en libertad por la noche [242] , tan apresuradamente que Jodorkovsky no recibió un certificado de liberación, no le dieron tiempo de cambiar el traje del prisionero por ropa de diario [243] . Salió de la colonia en Segezha en un automóvil oficial de la UFSIN , que se dirigió a la Casa de Recepción de la UFSIN y de allí al aeropuerto de Petrozavodsk . Allí lo esperaba un avión carta Tu-134 , en el que Khodorkovsky llegó [244] al aeropuerto de San Petersburgo Pulkovo , donde fue liberado por una escolta [242] . Desde Pulkovo en un avión privado Cessna , proporcionado por el ex Ministro de Asuntos Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher , voló a Berlín [245] .

El visado Schengen de un año ya se colocó a la llegada a Alemania en el pasaporte, emitido después de la liberación [246] .

En una declaración especial de Khodorkovsky, distribuida a su llegada a Berlín , se aclaró que no se planteó la cuestión de su admisión de culpabilidad en la petición de indulto por circunstancias familiares enviada a Putin el 12 de noviembre [21] [247] .

El gobierno alemán buscó la liberación de Khodorkovsky durante 2,5 años a través de canales diplomáticos cerrados: dos veces este tema fue planteado en reuniones con Putin por el ex ministro de Relaciones Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher ; Según el director científico del Foro Germano-Ruso, el politólogo Alexander Rahr , el tema se planteó constantemente en las reuniones entre representantes de Alemania y Rusia [248] [249] . Según Genscher, lo motivaron consideraciones humanitarias en relación con un hombre con el que se había reunido previamente en varias ocasiones [250] .

La liberación de Khodorkovsky fue bien recibida por las autoridades de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, la Unión Europea [251] [252] [253] .

En la noche del 22 de diciembre de 2013, mientras se encontraba en Berlín , Jodorkovsky concedió su primera entrevista televisiva en libertad a los periodistas del canal Dozhd Ksenia Sobchak y Mikhail Zygar [254] .

En una gran conferencia de prensa en Berlín en el Museo del Muro de Berlín cerca del antiguo Checkpoint Charlie el 22 de diciembre, Khodorkovsky anunció que después de obtener su libertad no tenía planes de participar en negocios y política para patrocinar a la oposición rusa; tiene la intención de concentrarse en actividades sociales, incluida la liberación de presos políticos en Rusia [32] [33] .

Con tres ex socios en Yukos, Mikhail Khodorkovsky siguió siendo el propietario del fondo de inversión Quadrum Atlantic SPC , que posee $ 2 mil millones en activos. El estado general de Jodorkovsky para el verano de 2016 se estimó en unos 500 millones de dólares [255] .

Nuevos juicios

El 25 de diciembre de 2013, el presidente del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, V. Lebedev , inició procedimientos de supervisión en relación con la apelación contra el segundo caso Yukos. Al día siguiente, Lebedev emitió un decreto en el que ordenó que Khodorkovsky y P. Lebedev fueran mitigados en el segundo caso, citando violaciones cometidas en el Tribunal de la Ciudad de Moscú y en el Colegio Judicial para Casos Penales de la Corte Suprema de la Federación Rusa [ 256] .

El 23 de enero de 2014, el Presidium del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, en el marco de los procedimientos de supervisión, reconoció como legal el veredicto del Tribunal Meshchansky de Moscú sobre la recuperación de más de 17 mil millones de rublos de Khodorkovsky y Lebedev en el primer caso Yukos [257] . Al comentar sobre la decisión, la Corte Suprema explicó que el daño a la propiedad del estado fue causado por “las acciones criminales de los condenados Khodorkovsky y Lebedev, quienes cometieron evasión fiscal al incluir ilegalmente información sobre la disponibilidad de beneficios fiscales en las declaraciones de impuestos”. Las violaciones que tuvieron lugar en el caso, según la Corte Suprema, no cuestionan la imparcialidad del juicio y la legalidad del veredicto de culpabilidad [258] . En junio de 2016, se anunció que, a cuenta de esta deuda, el Servicio Federal de Alguaciles recuperó 10.000 euros de M.B.

El 28 de julio de 2014, se publicó el veredicto de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya en el caso Yukos, que obliga a la Federación Rusa a pagar a los demandantes, Group Menatep Limited (GML), $50 mil millones, así como compensar los costos legales. de $65 millones. En noviembre de 2014, esta decisión fue apelada por Rusia [260] , y el 20 de abril de 2016, un tribunal holandés (a saber, el Tribunal de Distrito de La Haya) anuló la decisión del arbitraje internacional que otorgaba una compensación de 50 mil millones de dólares estadounidenses a la antiguos accionistas de Yukos [261] .

El 31 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Rusia pagar una indemnización a los antiguos accionistas de Yukos por valor de 1860 millones de euros, así como las costas judiciales: 300 000 euros [262] [263] .

Reanudación de la actividad social y política

El 4 de marzo de 2014, Khodorkovsky anunció que estaba listo para ser un pacificador en la situación de Ucrania . El 9 de marzo de 2014 habló en Kiev en el Euromaidan por invitación de Yuriy Lutsenko , donde criticó a las autoridades rusas, y llamó a los que los canales federales rusos denominan "nacionalistas ucranianos" "personas maravillosas que defendieron su libertad" [264]. ] . Tras el inicio de las protestas en el sureste de Ucrania, trató de visitar la Administración Estatal Regional de Donetsk , pero personas armadas no le permitieron llegar [255] .

El 20 de septiembre de 2014, desde París , Khodorkovsky participó en un foro en línea para reiniciar Open Russia . De su discurso en este foro, los observadores concluyeron que Khodorkovsky tiene la intención de reanudar la actividad política para construir una estructura de red horizontal. Las declaraciones de Jodorkovsky se reducían al hecho de que la oposición “necesita organizarse antes de las elecciones a la Duma del Estado en 2016”, ya que las elecciones son un punto débil del actual gobierno ruso [265] . Allí, en París, en un festival dedicado al 70 aniversario del diario Le Monde , Khodorkovsky dijo que estaba listo para convertirse en presidente de Rusia y asumir la responsabilidad “ de llevar a cabo una reforma constitucional, en la que lo principal es la redistribución de poder presidencial a favor de la corte, el parlamento y la sociedad civil » [34] .

Desde la primavera hasta el verano de 2014, junto con Boris Zimin , negoció con altos directivos y periodistas que abandonaron Lenta.ru sobre el tema de invertir en un nuevo proyecto. Las negociaciones terminaron en nada debido a las disputas sobre el funcionamiento de la publicación y su gestión. En otoño de 2014, los periodistas mencionados inauguraron el proyecto Meduza [255] .

En el otoño de 2014, se lanzó el sitio web Open Russia, Veronika Kutsyllo se convirtió en editora en jefe , las negociaciones sobre el lanzamiento comenzaron en la primavera. Desde el inicio de su funcionamiento, la publicación se especializó en temas de derechos humanos, y luego amplió su ámbito de intereses [255] .

Según Mikhail Zygar , después de haber reanudado las actividades de su Fundación Rusia Abierta, Jodorkovsky "reclutó a una cantidad increíble de periodistas que no entendían claramente lo que Jodorkovsky quería de ellos". Habiendo sido liberado de prisión, Khodorkovsky también contrató como su asesor al tecnólogo político Stanislav Belkovsky , con la publicación en 2003 de cuyo informe “Se está preparando un golpe oligárquico en Rusia” y se inició el procesamiento penal de Khodorkovsky [266] .

En 2017, Khodorkovsky fundó dos publicaciones en línea de oposición liberal , MBKh Media y Open Media [267] [ 268] .

En mayo de 2019, condenó la campaña lanzada por Alexei Navalny y sus asociados contra los "colaboradores", personas famosas que iban a postularse para la Duma de la ciudad de Moscú [269] . Al mismo tiempo, estalló el conflicto mediático más ruidoso entre el abogado de la Fundación Anticorrupción (FBK) Lyubov Sobol y el fundador de la Fundación Benéfica Vera Nyuta Federmesser [270] [271] .

En junio de 2019, varios medios estadounidenses publicaron información de cierto “grupo de investigación” británico patrocinado por Khodorkovsky, según la cual en 2018 Moscú pretendía desatar una guerra racial en Estados Unidos, hasta la posible creación de una “república negra”. ” en varios estados del sureste del país [272] .

En julio de 2019, Nezavisimaya Gazeta señaló que Khodorkovsky, considerando posibles escenarios para el tránsito del poder en Rusia tras la salida de Vladimir Putin, comenzó a agitar por un enfoque más suave de la oposición rusa hacia algunos funcionarios públicos e incluso hacia la élite gobernante [273]. ] .

Nuevas acusaciones

El 7 de diciembre de 2015, se supo que el Comité de Investigación de la Federación Rusa presentó una acusación oficial contra Khodorkovsky en un caso penal por el asesinato del alcalde de Nefteyugansk , Vladimir Petukhov , ocurrido en 1998 [36] . Al día siguiente, al comentar la citación para interrogatorio de Jodorkovsky, su secretaria de prensa, Olga Pispanen, dijo que el exjefe de la empresa Yukos no tenía intención de venir a Rusia [274] .

La Fiscalía General de la Federación Rusa vio signos de extremismo en las declaraciones de Khodorkovsky ; sus declaraciones son interpretadas por el organismo de control como un llamado a la revolución como única y necesaria vía para reponer el poder, para lo cual ya está tomando ciertas medidas [275] .

El 11 de febrero de 2016, Jodorkovsky fue incluido en la lista internacional de personas buscadas a través de la Interpol en el caso del asesinato del alcalde de Nefteyugansk Petukhov [276] . Al día siguiente, 12 de febrero, Interpol rechazó la solicitud de la oficina nacional de la organización en Moscú de incluir a Jodorkovsky en la lista de personas buscadas [277] .

El 20 de mayo de 2022, el Ministerio de Justicia de Rusia agregó a Khodorkovsky a la lista de individuos - " agentes extranjeros ", justificándolo al recibir dinero de Ucrania [278] .

Premios y premios

En 2010, recibió el premio literario anual de la revista Znamya en la nominación al Globo [279] por los Diálogos de Jodorkovski con la escritora Lyudmila Ulitskaya , publicados en el décimo número (octubre) de Znamya de 2009 [280] .
El 14 de diciembre de 2010 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos Rainer Hildebrandt, un premio alemán de derechos humanos.
El 15 de diciembre de 2011, Khodorkovsky fue nombrado entre los cinco nominados y recibió un diploma del Premio Andrey Sakharov "Por el periodismo como acto" [281] [282] .
En septiembre de 2013, recibió el premio anual Lech Walesa por "coraje en la promoción de los valores de la sociedad civil, determinación en establecer los cimientos de la libertad económica y una lucha acérrima por la justicia y la dignidad humana" [283] .
El 3 de diciembre de 2016 recibió el premio Caballero Polaco de la Libertad por promover los valores democráticos, la libertad y la justicia [284] .

Vida personal

Primera esposa - Elena Dobrovolskaya; según Khodorkovsky, su primer matrimonio estudiantil no tuvo éxito, pero mantuvo una buena relación con su ex esposa .
- Son Pavel ( nacido en 1985 ), vive en los Estados Unidos .
  - dos nietas; mayor - Diana (nacida en diciembre de 2009)
La segunda esposa (desde 1991) es Inna Valentinovna Khodorkovskaya (nacida el 24 de marzo de 1969), en ese momento empleada del banco MENATEP.
- Hija - Anastasia (nacida el 26 de abril de 1991 ). Fotógrafo
- Hijos gemelos: Gleb e Ilya (nacidos el 17 de abril de 1999 ) [286] , a partir de 2013 vivían y estudiaban en Suiza [287] . A partir de 2020, Ilya trabajaba como médico de ambulancia en Londres y Gleb estudió allí como farmacólogo.

En marzo de 2014, Khodorkovsky se instaló en la comunidad suiza de Rapperswil-Jona en el cantón de St. Gallen . En este lugar alquiló una villa por 11,5 mil francos al mes [288] . Obtuvo un permiso de residencia en Suiza [29] . A partir de 2016 vive permanentemente en Londres [31] .

Según su madre, Khodorkovsky es ateo [40] . Sin embargo, el arcipreste Alexy Uminsky , que se comunicó con Khodorkovsky durante su estancia en prisión, afirma que al comienzo de su relación "la cuestión de la existencia de Dios para él ya había sido resuelta internamente" [289] .

Resonancia en la cultura

Varias piezas musicales están dedicadas a Khodorkovsky: Symphony No. 4 de Arvo Pärt (2008), Angels of Sorrow de Gia Kancheli (2013).
En 2015 se representó en Viena la ópera Khodorkovsky: música de Periklis Liakakis (Grecia); libreto de Christina Tornkvist (Austria) [290] [291] .

Bibliografía

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Películas sobre Jodorkovski

Película documental "Power" (dirigida por Catherine Collins, EE. UU., 2010);
Película documental " Khodorkovsky " (dirigida por Kirill Tushi, Alemania, 2011);
Película documental “Khodorkovsky. Pipe(s)s” (dirigida por Andrey Karaulov , Rusia, 2011);
Película documental Darts Target (dirigida por Andrey Karaulov, Rusia, 2012);
Película documental Citizen X (dirigida por Alex Gibney , EE. UU., 2019 ) [293] .

Notas

Comentarios

↑ Yukos, según los materiales del informe anual:
El beneficio neto de la Compañía para 1999 según los estándares rusos e internacionales difiere en 4,6 veces. Según informes rusos, por tonelada de petróleo producido, Yukos pagó impuestos 10 veces menos que Surgutneftegaz y 5 veces menos que Lukoil [70] .
↑ Vladímir Putin :
“Él (Mikhail Khodorkovsky) no participó en ninguna actividad política. Empezó a hablar de la posibilidad de postularse a la presidencia recién cuando estaba tras las rejas” [116] .
↑ Grani.Ru:
Ayer, los señores de Amnistía Internacional, habiendo recuperado repentinamente la vista, acordaron reconocer a Mikhail Borisovich y Platon Leonidovich como presos de conciencia [199] .
↑ Consejo de Europa:
Las circunstancias que rodearon el arresto y enjuiciamiento de los principales ejecutivos de Yukos]: 18. La defensa señaló otras posibles medidas de restricción (por ejemplo, arresto domiciliario con corte de comunicaciones externas, confiscación de todos los pasaportes, fianza, garantías personales firmadas por un gran número de honorables ciudadanos) que podría haber tomado el lugar del encarcelamiento, que en su opinión era principalmente una señal "política" y diseñada para evitar que el Sr. Jodorkovsky se resistiera al desmantelamiento de su negocio. También señalaron que, en la ley y en la práctica, después de una reforma reciente, las personas acusadas de "delitos económicos" no violentos no suelen ser puestas en prisión preventiva. La excepción hecha para el Sr. Khodorkovsky y su socio, el Sr. Lebedev, es en su opinión una prueba de la motivación "política" de su arresto [201] .
↑ AR Kokh:
“Ahora, en cuanto a Jodorkovsky. Por qué la comunidad empresarial lo traicionó. El hecho es que una parte significativa del establecimiento, especialmente el establecimiento intelectual, especialmente lo que Vitaly Tretyakov llama la clase política, descubrió que Khodorkovsky era demócrata después de que lo encarcelaron. Antes de eso, se le consideraba (con diversos grados de intensidad de las emociones) un hombre de negocios exitoso o un estafador inteligente. Con diferente redacción, pero en principio, todos querían decir lo mismo” [221] .

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Khodorkovsky - sobre los oligarcas, Yeltsin y la prisión / vdud

Vídeo

Fascismo: explico sobre gatos / Los gatos de Khodorkovsky en YouTube
Video retrato de Mikhail Khodorkovsky en www.newstube.ru
Entrevista de Mikhail Khodorkovsky al presentador del programa Moment of Truth A. Karaulov (canal TVC) 20 de julio de 2003
Extractos de una entrevista con Khodorkovsky en TVC el 20 de julio de 2003
Entrevista de Mikhail Khodorkovsky al canal de televisión Lipetsk 14 de octubre de 2003
"Otoño en la familia Khodorkovsky" : un documental filmado poco antes de su arresto en octubre de 2003
Primera aparición de Khodorkovsky en el juicio de 2009 31 de marzo de 2009
Khodorkovsky cita a Putin a la corte el 31 de marzo de 2009
La última palabra de Mikhail Khodorkovsky 2 de noviembre de 2010
"Jodorkovsky. Trub(s)s" - una película de Andrey Karaulov

caso yukos
asuntos	Caso Khodorkovsky, Lebedev y Krainov Caso Pichugin Accionistas de Yukos contra Rusia
ayudantes	M. B. Khodorkovsky (25 de octubre de 2003 - 20 de diciembre de 2013, indultado) PL Lebedev (02/07/2003 - 24/01/2014) L. B. Nevzlin (no detenido, sentenciado de por vida, escondido en Israel ) V. G. Aleksanyan (06/04/2006 - 12/12/2008, el caso penal fue desestimado el 06/07/2010, murió el 03/10/2011) S. P. Bakhmina (07.12.2004-27.04.2009, libertad condicional, mandato finalizado el 06.06.2011) VI Pereverzin (16 de diciembre de 2004 a 15 de febrero de 2012) A. V. Pichugin (detenido el 09/06/2003, condenado a cadena perpetua, en prisión) V. S. Shakhnovsky (no detenido, compensado por el daño, liberado de responsabilidad penal)
Víctimas del crimen	V. A. Petukhov (muerto el 26/06/1998) O. N. Kostina (intento el 28/11/1998, no sufrió)
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